公司概况 - 公司專注於應對氣候變化及綠色低碳可持續發展綜合解決方案[5] - 公司提供全球行業龍頭24x7小時一站式檢驗、檢測及技術與諮詢服務[5] - 公司在貿易保障、清潔能源、環境保護及氣候變化等四個主要領域提供服務[5] - 公司服務網路覆蓋亞太地區主要貿易港口及樞紐城市，並輻射至南美和非洲新興市場[5] - 公司擁有72個分支機構及專業實驗室，是首家成功佈局海外的中國TIC上市企業[5] 主要業務 - 公司貿易保障服務涵蓋50多種大宗商品及自然資源類別[5,6] - 公司提供品質測試、重量鑒定、見證監督和聯合檢驗等一系列貿易保障服務[6] - 公司在風電、光伏等清潔能源領域提供監造、檢測、運維等全生命週期服務[7,8] - 公司主要提供环境保护、气候变化等领域的综合性解决方案[9][10][11][12] - 环境保护服務包括環境保護諮詢、環境監測等[9] - 氣候變化服務包括碳達峰碳中和諮詢、碳資產開發交易、ESG諮詢等[11][12] - 公司為國內外涉及氣候變化和可持續發展的企業提供服務[12] 公司治理 - 公司董事會由8名董事組成,包括4名執行董事、1名非執行董事和3名獨立非執行董事[15][16] - 董事長李向利先生在能源檢測檢驗領域有34年經驗[16][17][18] - 公司董事李先生、張女士和劉先生為一致行動人士,共同控制本公司[22,27,35] - 張女士擁有逾21年能源行業經驗,曾任職於煤炭檢測公司和教師[24,25] - 劉先生擁有約35年能源檢測和檢驗領域經驗,曾任職於出入境檢驗檢疫局和教師[29,30,31,32] - 公司董事會成員擁有豐富的行業經驗[24,29] 公司发展战略 - 集團充分把握檢驗檢測認證行業及能源行業帶來的業務發展機遇，實現高質量發展[61] - 集團積極迎接碳達峰碳中和目標帶來的機遇和挑戰，持續優化經營管理，鞏固細分領域行業龍頭地位[63] - 集團加快發展ESG方向衍生業務，全面提高ESG管理水準，增強公司長遠發展能力[63] - 集團第三次發展戰略積極順應國家能源發展策略，加快三大支柱業務建設的同時，加大清潔能源、雙碳和其他ESG方向衍生業務的投入[68][69] - 公司自上市以來一直以長期發展戰略為導向，前兩個三年戰略取得良好成效，實現了規模和業務的快速擴張[79,80] - 公司以ESG發展戰略為核心，通過ESG-Friendly、ESG+和ESG-Focused三大維度推進ESG實踐,為行業綠色低碳轉型貢獻力量[91] 业务发展 - 集團進一步增強大宗商品檢測能力，成功獲得四大期貨交易所10個礦產金屬類期貨品種的指定質檢機構資質[65] - 集團實現規模化碳交易，完成三個國企客戶的溫室氣體減排課題研究服務，並承接多個油氣行業客戶的碳減排項目[65] - 集團內部專家被聯合國新的高完整性碳信用機制(PACM)監督機構(SB)選為方法專家[65] - 本集團成功獲得四大期貨交易所的10個期貨品種的指定質檢機構資質[93] - 本集團全面進入大宗期貨檢驗領域，與眾多大宗頭部客戶建立業務合作[99] - 本公司持續加大研發投入，參與制定和修訂行業標準，在煤炭檢測自動化、標準化和智能化方面達到國際領先水平[101,102] - 本公司通過ESG+業務積極配合客戶能源轉型需求，推動清潔能源、環境保護和應對氣候變化[104,105,106,107] - 本公司為新能源客戶提供檢測服務，助力國內能源轉型和新型電力系統建設[107] - 持續推進檢驗檢測技術革新，深化於光熱發電檢測等領域的探索[108] - 提供包括環境保護監測、生態監測、土壤污染調查等在內的生態環境諮詢和檢測服務[111] - 通過洩漏檢測與修復服務(LDAR業務)強化環境保護服務能力[111,112] - 提供包括碳資產開發、低碳技術諮詢、ESG技術諮詢等在內的氣候變化專業服務[116] - 實現首次規模化碳交易，成為北京碳市場重要碳資產交易商[118] - 承接油氣行業龍頭企業碳減排項目，簽署林業及出行行業合作[118,119] - 完成我國首個油田餘熱利用及耕地土壤碳匯項目註冊[120] - 集團內部專家獲聯合國A6.4機制專家庫成員資格[122] 财务表现 - 2023年集團實現收入同比增長18.5%，利潤同比增長16.6%，擁有人應佔利潤同比增長15.3%[77][78] - 本集團收入從2022年約944.0百萬港元增至2023年約1,118.5百萬港元，增幅為18.5%[136] - 本集團的本公司擁有人應佔利潤由2022年約69.4百萬港元增加15.3%至2023年約80.0百萬港元[141] - 本集團的貿易保障業務（包括自然資源及大宗商品）持續穩定增長，全面進入大宗期貨檢驗市場[138] - 本集團的清潔能源、環境保護及氣候變化等新興業務快速發展，不斷擴大客戶群，進展超預期[139] - 本集團傳統業務與新興業務充分發揮協同效應，帶動整體收入增長[140] - 於2022年及2023年一直維持良好的現金狀況，分別為港幣222.3百萬元及港幣227.3百萬元[147] - 經營活動所得現金流入淨額約為港幣175.1百萬元，主要歸因於所產生的收入增加[148][149] - 融資活動所用現金流出淨額約為港幣40.1百萬元，主要用於償還借款、支付股息及購買股份[150] - 本集團財務狀況穩健，擁有充足資源以支持其運營及應付可預見的資本開支[152] 企业管治 - 公司深知良好的企業管治的重要性，以提升本公司的管理水平以及維護其股東及其他持份者的利益[167] - 董事會將不時審閱及加強其企業管治常規，以確保本公司繼續符合《企業管治守則》的規定[172] - 董事會確保委任至少三名獨立非執行董事及至少三分之一的成員為獨立非執行董事[176] - 提名委員會每年對獨立非執行董事的獨立性進行評估，以確保其能夠持續作出獨立判斷[177] - 公司將不會向獨立非執行董事授予與績效掛鈎的以股權為基礎的薪酬，以免可能導致其決策出現偏頗並損害其客觀性及獨立性[178] - 董事（包括獨立非執行董事）有權就董事會會議將討論的事項向管理層尋求更多資料，並在必要時尋求外部專業顧問的獨立意見，費用由本公司承擔[179] - 在合約、交易或安排中擁有重大利益的董事（包括獨立非執行董事）不得就批准該等事項的任何董事會決議案投票或計入法定人數[180] - 董事會會議討論的質量及效率由董事會主席評估[181] - 公司主席與行政總裁的職務由同一人兼任，董事會認為這可以提高公司決策及執行效率，並將不時檢討該安排的成效[182,183] - 董事會主席在沒有其他董事出席的情況下與獨立非執行董事舉行了一次會議[184] - 所有董事的委任均有指定任期，每名董事的任期為三年，並須至少每三年輪值退任一次[185,186,187,188,189] - 公司為新任董事提供正式入職指導，以確保其適當了解公司業務及完全知悉其責任和義務[190,191] - 現任董事須不斷獲得有關法律及監管發展以及業務及市場變化的最新資料，並參與必要的培訓及專業發展[192,193] - 公司已採納《標準守則》作為董事及公司僱員買賣公司證券的行為守則[195] - 全體董事已確認於截至2023年12月31日止整個年度遵守《標準守則》所載有關董事進行證券交易的規定標準[195] - 審核委員會負責履行《企業管治守則》所載的企業管治職能[196] - 董事會保留處理若干重大事宜的權力，包括批准及監察本集團整體策略、政策及業務計劃，以及監管及評估本集團表現[197] - 董事會亦負責指導及監督本集團的事務，以推進本集團及其業務的成功運作[197] - 公司設有薪酬委員會、提名委員會及審核委員會等三個董事委員會[200] - 所有董事委員會均有明確的書面職權範圍，並應向董事會匯報其決定或建議[200]