香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988及4619（優先股）） 公告 董事會決議 本行在北京以現場表決方式召開2024年第四次董事會會議，會議通知於2024年4 月13日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。本次會議由副董事 長劉金先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事14名。董事長葛海蛟先生 因其他重要公務未能親自出席會議，委託副董事長、執行董事劉金先生代為出席 並表決。執行董事林景臻先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託執行董事 張毅先生代為出席並表決。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召 開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件 和《中國銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。本次會議通過了如下議 案： 一、 ...