2023年年度报告 公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 247 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人纪金树、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人（会计主管人员）李喜勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方 案的议案》，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。公司拟以实施权益分派 的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）, 截至2023年 12月31日，公司总股本612,305,148.00股，以此计算合计拟派发现金红利24,492,205. ...