公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司财务报告真实、准确、完整[3] - 未来计划、发展战略不构成实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司已详细描述存在的风险因素[5] 公司基本信息 - 公司注册地址由“海南省海口市国兴大道7号海航大厦”变更为“海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼”[10] - 公司股票简况包括A股和B股在上海证券交易所的交易信息[11] 财务业绩 - 2023年营业收入为58,641,088千元，同比增长156.48%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为310,854千元，较上年同期增长显著[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8,082,510千元，较上年同期大幅增长[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,309,965千元，较上年末增长98.39%[12] - 基本每股收益为0.007元，较上年同期有所改善[12] 飞行数据 - 海航控股2023年累计飞行102.79万小时，运输旅客5,948.40万人次[17] - 海航控股2023年航班正常率为88.84%，较2019年提升7.71个百分点[17] - 海航控股全年累计节省燃油9.50万吨，减少二氧化碳排放约29.90万吨[18] 航空市场 - 全球航空客运总量同比增长36.9%，恢复至2019年的94.1%[20] - 中国民航系统全行业完成运输总周转量1,188.3亿吨公里，旅客运输量6.2亿人次[20] 公司发展战略 - 公司将深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，围绕高质量发展核心，强化党建引领与公司治理同轴共转[49] - 未来海航控股将聚焦海南主基地市场，打造海南自贸港面向太平洋、印度洋国际门户枢纽，强化北京、广深、成渝等核心市场[49] 公司财务风险 - 公司财报显示，航油价格每上涨或下降5%，将导致营业成本增减939,221千元[54] - 公司关注宏观行业风险，如利率持续高企、国际贸易疲软等，可能对全球增长带来挑战[53] - 公司汇率波动风险较大，人民币对美元升值或贬值1%，将使公司税前利润增减616,678千元[53] - 公司关注行业竞争风险，市场竞争日趋激烈，对航权时刻、票价水平等带来不确定性[53] 公司承诺事项 - 公司承诺保证人员独立，不在其他企业担任高级管理职务，且不领薪[127] - 公司承诺保证资产独立完整，不违法占用上市公司资金、资产[129] - 公司承诺保证财务独立，继续保持独立的财务会计部门和核算体系[129] - 公司承诺机构独立，不干预上市公司机构的设立、调整或撤销[130] - 公司承诺保证业务独立，不干涉上市公司的业务活动[131] - 公司承诺遵守相关法律法规，不损害上市公司及小股东的合法权益[132] 公司股东及股东大会 - 公司股东大会审议通过多项议案，包括修订公司章程、选举董事和终止A350飞机租赁协议等[62] - 公司股东大会情况说明包括股东提议担保议案和向香港航空出租飞机议案等临时提案[63] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示部分人员持股数未变动，部分人员离任[64] 公司员工情况 - 公司年度报告显示，母公司在职员工数量为16,229人，主要子公司在职员工数量为18,949人，总计在职员工数量为35,178人[101] - 公司员工中，技术人员数量最多，达到16,513人，其次是生产人员和销售人员分别为13,985人和2,032人[102] - 公司实施了战略性薪酬计划，采取“3P1M”薪酬理念，根据职位价值和业绩表现确定员工薪酬水平，以激励专业能力突出、业绩贡献稳定的员工[102] 公司现金分红政策 - 公司制定了利润分配政策，包括利润分配原则和形式，优先采用现金分红方式，根据当年母公司实现的可供分配利润进行分配[104] - 公司现金分红条件包括当年母公司实现的可供分配利润为正且累计未分配利润为正，同时考虑资产负债率、重大投资计划、现金流量等因素[105] - 公司现金分红比例应按照最近三年实现的年均可分配利润的30%进行分配[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划