全球经济及金融市场 - 2023年全球经济表现参差不齐，金融市场出现上涨，但经济增长仍疲软[5] - 中国房地产行业下行影响内地银行信贷状况，人民币汇率下滑影响投资者情绪[6] - 2023年香港金融业面临全球经济不确定性和地区金融中心竞争，经济出现复苏迹象[8] - 全球通胀逐步放缓，货币紧缩政策接近尾声，2024年全球多国大选将影响政府决策和地缘政治[14] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日止年度录得股东应占净亏损约11,000,000港元，较上年减少80%[10] - 公司物业及酒店业务于2023年面临不确定因素，但出现温和复苏，物业销售受到正面影响[13] - 二零二三年，公司股东应占净亏损为港币11,000,000元，较去年减少80%[20] - 金融服务部營運溢利较去年大幅下降75%[21] - 公司經紀佣金收入下降24%，營業額减少8%[22] - 本集团的其他业务部包括医疗及保健业务及直接投资，2023年录得营运亏损为港币1,000,000元，较2022年减少了94%[30] - 公司已将账面总净值约为港币570,000,000元之资产作为银行贷款及一般银行融资额之抵押，已使用银行融资额约为港币184,000,000元[38] - 本集团于2023年12月31日的或然负债总额约为港币21,000,000元，较2022年增加至港币9,000,000元[39] 公司治理及股东情况 - 吴家瑋教授为公司独立非执行董事，拥有丰富的教育和行业经验[49][64] - 俞启镐先生为公司独立非执行董事，具有会计和管理经验[51][64] - 李之耘先生为公司独立非执行董事，是多家公司的创始人，拥有丰富的行业经验[53][64] - 邱红先生是公司的行政总裁，负责金融服务业务的管理和发展[54][64] - 公司主要业务为投资控股，具体业务详情在财务报表附注中[57] - 公司股本变动情况详细记录在财务报表附注中[60] - 公司可分配储备为港币91,449,000元[61] - 公司本年度作出慈善及其他捐款51,000港币[62] - 公司未在本年度内贖回任何证券，也未在香港联合交易所上市的证券进行购买或出售[63] - 公司董事会成员包括独立非执行董事和非执行董事，其中部分董事将告退但有资格连任[64][65][66] - 公司已为董事可能面临的法律行动作出投保安排[71] - 董事及最高行政人员持有公司股份的情况：勞元一先生持有公司股份的比例为53.33%[72] - 除董事及最高行政人员外，其他人员未持有公司股份[73] - 公司主要股东情况：陳女士和尹先生分别持有公司股份的比例为6.28%[75] - 公司设立了购股权计划，待授出的购股权可认购139,891,301股普通股，占已发行普通股约6%[78] - 购股权的行使不得超过公司当时已发行股本的1%[79] - 购股权的代价为港币1.00元，尚未有购股权根据计划授出、行使、失效或发行在外[81] - 公司未就整体或任何重大部分业务签订管理合约[82] - 公司五大客户销售额和五大供应商采购额均低于总数的百分之三十[83] - 公司未进行任何需要披露的关联交易[84] - 公司董事会深信企业治理是成功的关键[89] - 董事会负责整体领导、战略发展和风险评估[91] - 董事会成员需为公司创造良好业绩和持续发展[92] - 董事会已采纳多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[101] - 公司致力于员工队伍各层面的多元化[102] - 公司已成立三个专业委员会，包括提名委员会、薪酬委员会和审计委员会，以协助董事会履行职责和承担责任[108] - 提名委员会的成员主要为独立非执行董事，负责审查董事会的结构、人数、组成和多样性，并提出建议[110] - 薪酬委员会负责制定一致的薪酬政策，审查和批准董事和高级管理人员的薪酬组合[112] - 審核委員會的成员均为非执行董事，负责确保公司遵循适当的财务报告、风险管理和内部控制系统[114] - 公司委聘外部顾问对内部监控系统进行审查，以提高管理水平[128] - 審核委員會认为公司的内部监控系统有效且有足够资源，对运营、财务、合规和风险管理职能采取必要的监控措施[129] - 公司董事会和董事委员会定期召开会议，提前通知董事并提供会议议程和文件，会议记录由公司秘书保存[130] - 公司秘书负责向董事提供会议文件和相关材料，确保董事会程序得以遵循[130] - 公司董事在接獲請求書當日起計21天內未有妥為安排