公司业务 - 本集团是一家总部位于香港的分包商，提供泥水工程和相关配套工程，自2021年以来，通过在线平台提供泥水相关解决方案[6] - 2023年，本集团的收入主要来自提供泥水工程和相关配套工程以及提供建筑信息技术服务，达约8670万港元，较2022年减少约3580万港元或29.2%[7] - 由于政府大型基础设施项目的限制，本集团将积极参与私营行业项目以保持市场份额[141] - 本集团购进新机械设备以满足建筑行业需求，继续提供一站式建筑机械服务[143] 财务状况 - 2023年度毛損率维持在相同水平[27] - 2023年度其他收益增加至约3.4百万港元，同比增长约293.5%[28] - 行政开支增加至约9.1百万港元，同比增长约15.8%[29] - 2023年度融资成本约为336,000港元，同比增长约18.7%[31] - 2023年度公司净亏损约为51.6百万港元，较上年减少约8.2%[32] - 2023年底，集团银行总余额约为18.6百万港元，借款总额约为9.6百万港元[36] - 2023年底，集团资产负债比率约为18.1%[42] 股权结构 - 张国辉持有公司62.5%股权，股份数量为1.95亿股[107] - 张国辉持有Wonderful Renown 84%股权，张丽珍持有16%股权[108] - Wonderful Renown持有公司62.5%股权，股份数量为1.95亿股[112] - 张丽珍与其他人共同持有公司62.5%股权，股份数量为1.95亿股[112] - 陈瑞琼持有公司62.5%股权，股份数量为1.95亿股[112] - 张国辉、张丽珍和Wonderful Renown共同控制公司62.5%股权[113] - 陈瑞琼被视为持有张国辉的股份[114] 公司治理 - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[81] - 所有独立非执行董事均被认为符合上市规则下的独立标准[85] - 执行董事与公司签订了为期三年的服务合同，独立非执行董事签订了为期一年的委任函[86] - 公司已采用股息政策，以确保股东分享公司利润并保留足够储备供未来增长[89] - 董事会在决定是否建议派发股息和确定股息金额时，将考虑公司的整体财务状况、资本和债务水平、未来现金需求和业务运营可用性、市场整体状况以及其他适当因素[91] - 公司派发股息受开曼群岛公司法和其他适用法律、规则和法规的限制，董事会将不时审查股息政策，不保证在任何特定期间建议或宣布股息[93] 董事会及审计 - 公司已委任Wilson & Partners为审计师，审核了截至2023年12月31日的集团合并财务报表[148] - Wilson & Partners将在即将举行的股东周年大会上退任，并有资格重新提名[149] - 公司在过去三年内（包括报告期间）未发生其他审计师变更[150] 董事及高管信息 - 马先生是集团的安全部门主管，负责安全管理系统[168] - 马先生是栢辉和马友之的董事[169] - 丁昕女士是独立非执行董事，担任审计委员会主席[171] - 丁女士持有香港大学工商管理学学士学位[172] - 丁女士在会计、审计和保证方面拥有超过12年的经验[174] - 罗女士是独立非执行董事，担任薪酬委员会主席[175] - 罗女士在保险、资产管理和财务规划领域拥有超过34年的工作经验[176] - 何先生是独立非执行董事，负责提供独立判断[178] - 何先生在建筑行业拥有超过23年的经验[182] - 崔先生是公司的财务总监和公司秘书，负责公司秘书事宜[183] - 公司主席和首席执行官由同一人担任，董事会认为这种安排更有效和高效[189] - 董事会将继续审查并考虑在适当时分离公司主席和首席执行官的角色[192] - 公司已制定了关于董事和相关员工交易公司证券的行为准则，并董事们确认他们全年遵守了相关规定[194]