财务表现 - 截至2023年12月31日止年度，本集團錄得總營業額40.51億港元，按年下跌31.0%[4] - 化工業務毛利率按年下跌13.1個百分點至26.0%[5] - 本集團淨利潤率按年下跌9.8個百分點至9.9%[5] - 截至2023年12月31日止年度，本集團之收入及股東應佔溢利分別為40.51億港元及4.01億港元，較去年下跌31.0%及65.3%[16] - 銷售及分銷成本約為2.09億港元，較去年下跌約4,500萬港元[26] - 行政費用約為2.59億港元，較去年減少約1,800萬港元[27] - 研發成本為約1.21億港元，佔年內總收入約3.0%[28] - 融资成本约3,900万港元，与去年相若[30] - 匯兌淨虧損約700萬港元，主要由於人民幣匯價貶值[31] - 存貨周轉期增加18天至100天[32] - 應收賬款周轉天數為22天，與正常賒賬期一致[33] - 應付賬款周轉天數為21天，與正常賒賬期一致[34] - 股東權益總額約58.00億港元[35] - 流動比率為1.29[36] - 債務淨額對權益比率為7.04%[37] - 計劃增加人民幣計值貸款比例以優化融資成本[38] - 有約2.85億港元及900萬港元的資本承擔[39] 業務表現 - 鋰電池添加劑實現的銷售價格相對去年同期有明顯下降[6] - 本集團於年內再售出47個「昕悅溪」住宅單位，僅餘28個待售單位[6] - 「昕悅溪尚家公寓」人才公寓帶動物業業務收入約7,000萬港元[7] - 主要產品的實際生產量包括甲烷氯化物約39萬噸、折百燒鹼約56萬噸、聚四氟乙烯約9,500噸及過氧化氫約39萬噸[21] - 主要化工產品價格一直維持於近年來較低水平，令本集團的毛利空間備受擠壓[22] - 物業業務方面，「昕悅溪」合共已售出逾九成住宅單位[24] 生產及研發 - 集團繼續推展自動化生產(Automated Production Control)以提升生產效率和成本效益[9] - 集團積極投入資源研發各種高附加值的化工產品，並垂直整合生產鏈[10] - 集團持續投放資源在新產品研發和優化工藝技術，保持可持續發展[28][29] - 本集團繼續保持現有產品線的穩定及全產能生產，並適時對生產線作出修繕，提升效能及改良工藝[22] 企業管治 - 公司致力保持高水準之企業管治[49] - 公司一直遵守香港聯交所上市規則附錄14所載之《企業管治守則》[50] - 董事會主要著眼於本集團之整體策略及發展[54] - 獨立非執行董事佔董事會成員三分之一以上，並具備適當之法律、專業會計師資格及財務管理經驗[55,56] - 董事會於年內共舉行三次會議，出席率良好[65] - 公司設有完善的會議紀錄及文件管理制度，確保董事及時獲得充足資訊[63,64] - 董事會成員之間無任何重大關係[62] - 公司於2023年3月1日委任新的獨立非執行董事王經緯先生[58] - 王啟東先生於2023年8月2日辭任獨立非執行董事[59] - 陳新滋教授將於2024年3月8日調任為非執行董事[60] - 各新任董事獲委任時均會獲得全面、正規及切合個人需要的入職指引[66] - 本公司就本集團業務發展及立法及監管環境之變動，定期向董事提供更新及演示[67] - 全體董事均有參與發展及更新知識及技能之持續專業發展[68] - 審核委員會定期檢討本集團之財務報告、內部監控系統、風險管理及審核過程[70] - 審核委員會已與管理層檢討本集團所採納之會計原則及慣例，並審閱截至2023年12月31日止年度之財務報表[71] - 薪酬委員會為董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會作出建議[74] - 提名委員會負責檢討董事會構成，並就董事之委任及繼任計劃向董事會提供推薦意見[79] - 本公司之公司秘書已確認年內已遵守上市規則接受不少於15小時之相關專業培訓[81] - 提名委員會已檢討董事會目前之架構、規模及構成[80] - 薪酬委員會已於本年度開會以釐定董事之酬金政策及評估執行董事及若干高級管理層之表現[77] - 提名委員會應根據候選人的性格、誠信、資格、技能、知識、企業經驗及公司多元化政策制定的多元化標準進行評估[87] - 提名委員會應確保董事會的組成符合開曼群島法例、上市規則及其他適用法律法規[91] - 提名委員會可聘用專業第三方協助辨識和評估合適的董事候選人[90] - 提名委員會建議重新委任願意於本公司應屆股東週年大會上膺選連任之董事[92] - 本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則[93] 風險管理 - 本集團已成立由董事會、審核委員會及高級管理層組成的風險管理組織架構[95] - 本集團已制訂企業風險管理制度，定期識別、評估及管理重大風險[96] - 本集團外聘獨立專業機構提供內