公司业务及产品 - 公司主要产品为茶叶、茶食品和茶具，拥有超过1300种不同的传统中式茶叶产品[5] - 公司的主要产品为茶叶、茶食品及茶具，收入主要来自销售这些产品，其中茶叶销售占比最高[46][47] 公司财务表现 - 截至2023年12月31日止年度，公司收入为人民币1,734.1百万元，毛利率为54.2%，净利率为12.3%[11] - 2023年公司实现收入人民币1,734.1百万元，较2022年增加1.1%[23] - 2023年公司录得年度溢利人民币213.2百万元，较2022年增加3.2%[23] - 公司的纯利率从2022年的12.0%增长至2023年的12.3%，主要由于收入增加所致[30] - 公司的毛利由2022年增加至2023年，主要由于产品架构改变和促销活动取得成功[47] - 公司的毛利率由2022年提高至2023年，主要由于其他分部的收入增加[51] - 公司的分销成本减少主要由于成本控制措施导致广告成本减少以及自营零售店减少所致[52] - 公司的净利润率从12.0%提高至12.3%，主要由于收入增加[60] - 公司的现金及现金等价物从2022年底的348.4百万人民币减少至275.1百万人民币[62] - 公司的资本负债比率从27.7%下降至22.6%，主要由于银行借款的偿还和总资本增加所致[69] 公司市场地位及发展计划 - 公司在中国茶叶连锁店品牌力指数中排名第一，品牌认知度高，连续多年获得行业奖项认可[4] - 公司在2023年进一步加强市场地位并提升经营效率，包括扩大网点、推行客户积分卡、加强营销企划文案、提升员工福利待遇、控制各方面费用开支[24] - 公司计划在2024年继续调整和优化自有零售门市及专卖点网络，以提高盈利能力和激发第三方零售商的积极性[34] - 公司计划继续调整和优化零售网络，包括在繁华商业区建立新的零售门市和在大型购物中心设立专卖点，以扩大市场知名度和深入不同地域[35] - 公司计划通过有目标的营销和推广活动来维护和推广其较高的品牌认知度[36][37] - 公司计划在适当的收购机会出现时，通过扩大产能的方式迎合茶叶及茶相关产品需求的未来增长[40][42] - 公司计划继续适当实施和使用ERP系统，以简化分销操作及完善数据收集，提高效率和有效性[41] - 公司计划通过增加加工设施数量来扩大产能，优化采购成本[42] - 公司计划继续发展业务并增加市场份额，利用强劲的市场地位和销售网络[44] 公司治理架构及管理团队 - 公司致力于维持高水平的企业治理，强调高质量董事会、有效内部控制和对股东负责的重要性[100] - 公司的企业文化以传播中国茶文化为使命，致力于让更多人了解和喜爱中国茶[102] - 董事会由九名成员组成，包括五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[107] - 公司董事会由具有广泛商业经验和专业知识的董事组成，确保有效运作[112] - 董事长和行政总裁分别由不同人担任，以保持独立性和平衡意见[114] - 董事委任合同为期三年，可通过书面通知方式终止[115] - 董事会负责制定和审查公司的企业治理政策，监督法律合规和行为准则[118] - 提名委员会负责审查董事会架构和提名规划，考虑董事会成员多元化政策[120] - 提名委员会采取透明和审慎的程序，考虑候选人的技能、经验和多元化[123] - 董事会已实现性别多元化，将继续监督候选人的多元化，并吸收更多女性董事[126] - 公司提名委员会于2023年12月31日止年度举行一次会议，各董事出席情况良好[127] - 董事接受持续专业发展培训，以确保了解公司业务和法规[128] - 董事接受培训类型包括阅读最新发展资料、内部讨论和参加专业研讨会[131] - 董事会会议通告提前至少十四天发送给全体董事，确保充分准备[133] - 高级管理层出席所有董事会会议，提供意见并传阅会议记录[135] - 公司已采纳上市规则附录C3的证券交易标准守则[138] - 公司已建立机制确保董事会提出要求后董事可征询独立专业意见[143] - 公司设立了提名委员会、薪酬委员会和审计委员会以监督公司事务[144] - 公司制定了高级管理层薪酬政策，并向高级管理层支付透明薪酬[145] - 高级管理层薪酬范围从零至500,000人民币至500,001至1,000,000人民币[146] - 薪酬委员会包括五名成员，主要目标是提供薪酬政策和架构建议，审批执行董事和高级管理层的薪酬待遇[147] - 薪酬委员会已采纳企业管治守则，向董事会提出关于薪酬待遇的推荐意见，审阅和批准管理层的薪酬建议[148