公司发展战略 - 公司积极响应国家“军民融合”战略，通过收购金海运船用设备和大津重工，构建全产业链，发力船舶与海洋工程装备及防务装备研发制造领域[3] - 公司正加强在新能源船舶及智能船舶等领域的研发和营销力度，以提升核心竞争力，确保各业务持续稳定增长[4] - 公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，通过扩展产品种类和技术创新来对抗市场周期性风险[5] 风险管理 - 公司面临应收账款及垫资不能及时收回的风险，已采取措施加强财务监督，降低风险并确保利益最大化[6] - 公司实控权存在变更风险，董事会将关注事项进展，督促实控人履行信息披露义务[8] - 公司股票存在终止上市风险，公司正积极配合重整工作，引入战略投资者解决债务问题，促使主营业务健康发展[10] 财务状况 - 公司2019年营业收入为589,369,324.87元，较上年下降42.70%[13] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-358,271,940.85元，较上年增长80.93%[13] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为24,673,373.81元，较上年增长223.39%[13] - 公司2019年末资产总额为2,024,537,949.15元，较上年末下降14.20%[13] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为404,298,197.16元，较上年末下降46.27%[13] 主营业务 - 公司主要业务包括船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用[17] - 公司利用船舶设计和监理业务优势，拓展高效竞争力产业链，开拓船海工程EPC业务[18] - 公司在传统业务整合的同时，积极推进跨领域拓展，构建天然气应用产业链[18] 技术创新 - 公司坚持“设计引领，军民融合，轻重联动，水陆并举，智能绿色”发展理念[19] - 公司通过九年转型发展，构建了“一体两翼”的产业架构和发展格局[18] - 公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算等服务[25] 业务拓展 - 公司通过技术研发、数据管理、服务能力等方面的积累，努力提升在防务装备、船舶与海洋工程、清洁能源等领域的综合竞争力[34] - 公司将积极应对当前市场需求不足的情况，促进船舶和海工装备制造产业与旅游、渔业、风电等领域的结合[67] - 公司将进一步推动船舶与海洋工程业务的转型力度，加强对环保型以及高端特种船型的研发与推广[65] 公司治理 - 公司实际控制人承诺在交易中持有上市公司股份比例不低于5%期间不从事同业竞争[76] - 公司实际控制人承诺在交易中取得的股份分三期解除限售[79] - 公司实际控制人承诺在关联交易、资金占用等方面不损害公司利益[80]