东北证券股份有限公司 二○一八年年度报告 二○一九年四月 cninf www.cnlnfo.com.cn 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司董事长李福春先生、财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。本报告经公司第九届董事会第九次会议审议通过。公司 13 名董事中，实际 出席会议的董事 13 名。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 龙虹 独立董事 因公 宋白 本公司年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见审计报告。 公司经本次董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案为：以公司截至 2018 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体 ...