公司治理 - 公司于2019年12月6日通过股东决议批准并采纳了股票期权计划[3] - 公司的主席报告已于2023年6月2日的股东周年大会上发布[3] - 公司重视良好的企业管治对健康发展的重要性，已采纳企业管治守则作为基础[160] - 公司在2022年度遵守了所有适用的企业管治守则，除了C.2.1条的偏离情况[161] - 公司将继续审查和监督其企业管治实践，以确保遵守企业管治守则[162] - 董事会负责公司所有重要事项，包括政策事项、整体策略和预算、风险管理和内部控制系统、重大交易等[165] - 董事会定期审查董事履行职责所需的贡献和时间[166] - 公司董事会在2022年12月31日结束的年度中始终符合上市规则的要求，拥有至少三名独立非执行董事[175] - 董事会成员的组成反映了适合业务需求和目标的技能和经验平衡[176] - 公司已收到每位独立非执行董事的独立性确认书，符合上市规则的独立性指引[177] - 公司实施了可执行和有效的机制，以确保董事会获得独立意见和建议[178] - 主席和首席执行官的角色由同一人担任，董事会认为这有利于集团的管理[182] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成，具有相当强的独立性元素[183] - 主席通过确保董事会有效运作并及时履行职责来为董事会提供领导[184] - 根据公司章程，每年股东大会上，三分之一的董事将轮流退任，退任董事有资格连任[186] - 公司为新任董事提供全面、正式和定制的就任导引，以确保其适当了解集团的业务和运营[189] - 所有董事被鼓励参加公司支付的相关培训课程，以保持其对董事会的贡献保持知情和相关[192] - 公司已采纳了关于董事交易公司证券的行为准则[194] - 公司为可能掌握公司内幕信息的员工制定了证券交易指引[195] - 公司会提前通知董事和相关员工有关公司证券交易的限制期[196] 公司业务 - 公司的全球发售包括香港公开发售和国际发售[5] - 公司股份于2020年1月15日在香港联合交易所主板上市[6] - 公司拥有的馬場餐廳在2022年1月24日被注销[6] - 公司拥有的慫冷鍋串串品牌于2021年11月永久停止运营[8] - 公司拥有的太二餐饮连锁有限公司由太二投资和湖州嘉俊分别持有88%和12%的股权[8] - 公司拥有的那未大叔是大厨品牌为Uncle Chef[8] - 公司拥有的Song Hot Pot品牌为慫火鍋[8] - 公司拥有的Song (cold pot skewers)品牌于2021年11月永久停止运营[8] - 公司拥有的Tai Er品牌为太二[8] - 公司拥有的Tai Er Catering为广州太二餐饮连锁有限公司，为公司的间接非全资附属公司[8] - 公司拥有的MX J Limited为MX BVI，由33名个人全资拥有，包括公司员工、前员工和一名独立第三方外部投资者[7] - 公司计划通过进一步扩张来复制成功，已实施太二品牌的餐厅网络扩张计划[48] - 公司计划通过多品牌和多概念策略进一步扩展市场[49] - 公司将继续发展慫火鍋和賴美麗烤魚品牌，认为具有巨大增长潜力[49] - 公司将投资于餐饮服务业公司，寻找具有创新业务模式和增长潜力的目标[49] - 公司目前尚未确定潜在目标，但相信多品牌和多概念策略有助于扩展市场份额[50] - 公司租赁新仓库并建设新供应链中心以支持未来扩张计划[52] - 公司计划向全球市场扩张，目前在加拿大和新加坡经营太二餐厅[53] - 公司将继续研究海外潜在目标市场，优先考虑华人聚集地进行扩张[54] 财务状况 - 公司截至2022年12月31日止年度的收入为40.06亿人民币，较上一年度略有下降[14] - 公司截至2022年12月31日止年度的除所得税前溢利为9.43亿人民币，较上一年度大幅下降[14] - 公司截至2022年12月31日止年度的年度溢利为5.56亿人民币，较上一年度大幅下降[14] - 公司截至2022年12月31日止年度的店铺层面经营利润为5.17亿人民币，较上一年度大幅下降[14] - 公司截至2022年12月31日止年度的经调整净利润为6.93亿人民币，较上一年度大幅下降[14] - 公司在2022年的餐厅数量为556家，同比增长18.7%[22] - 公司2022年同店销售额为4,497,226千元，同比下降15.6%[22] - 公司2022年净利润为55.6百万人民币，同比下降85.1%[26] - 公司2022年暂停餐厅营业或堂食服务平均达38天，导致收入损失约为1,366.6百万人民币[29] - 公司2022年新开120家餐厅，其中包括102家太二餐厅和18家慫