董事会职责 - 董事会负责审阅、批准并监督基本财务与业务策略及主要企业行动[93] - 董事会批准重大收购或出售、企业或财务重组、发行股份及其他股本或债务工具等重要事项[93] - 董事会评估本集团所面对的风险，并实施管理相关风险的适当措施[93] - 董事会批准董事会的成员提名[93] - 董事会檢討並批准薪酬委員會建議的董事及主要管理行政人員薪酬架構[94] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资讯，以使其能够对本集团表现、状况及前景作出公平及清晰的评估[95] - 薪酬委员会向董事会提供有关董事及高级管理人员薪酬待遇的建议[99] - 所有董事均须参与持续专业发展，以发展及更新知识及技能，确保对董事会作出知情及相关贡献[100] - 董事委员会由三个董事委员会辅助，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，具备足够能力履行其职责[103] 委员会职责 - 審核委員會的主要職責包括審核本集團財務報告程序、內部控制及風險管理制度[104] - 公司已成立薪酬委员会和提名委员会，符合相关规定[105][106] - 薪酬委员会审阅了执行董事和高级管理人员的薪酬，已举行一次会议[105] - 提名委员会檢討了董事会的架构、人数及组成，已举行一次会议[106] - 公司根据企业管治守则采纳了提名政策，确保提名委员会制定了合格董事会成员的指引[108] - 提名委员会在评估董事人选时考虑了品格、专业技能、独立性等因素[109] - 董事会通过授权提名委员会确保董事具备重要的业务、金融和管理技能[113] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年审阅董事会组成[114] - 提名委员会将设定可计量的目标以实施董事会多元化政策[118] 公司治理 - 公司已採納股息政策，董事会在决定派发股息时考虑了多个因素[120] - 公司将持续审查股息政策并保留随时更新、修订和修改股息政策的权利[122] - 公司有责任维持有效的风险管理和内部控制系统以保障公司的资产和投资[126] - 公司已制定和维护股东通讯政策，以加强与股东和投资者的有效沟通[136] - 公司章程文件在报告期间未发生重大变动[138] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，主要业务性质在报告期间未发生重大变动[144] 股东信息 - 公司最大客户占收入总额的约40.8%，五大客户占收入总额的约83.6%[159] - 公司五大供应商的采购总额占比约为31.8%，最大供应商占比约为9.3%[160] 其他信息 - 公司于2023年度股东週年大會预定将于2023年8月22日举行[153] - 公司于2022年度作出的慈善捐款为300,000港元[158] - 公司在2020年4月20日在联交所GEM上市[141] - 公司股份发售所得款项总净额约为17.8百万港元，已全数动用[143] - 公司截至2023年3月31日止年度的净利率约为-6.2%，权益回报率约为-60.3%[152] - 外部核数师大华马施云会计师事务所应付的审计服务费约为649,000港元[125]