财务业绩 - 2023年3月31日止年度录得纯利约50.2百万港元2022年约37.4百万港元纯利增加[24] - 2023年3月31日止年度收益约467.3百万港元较2022年增加约14.4%[31] - 2023年已售货品成本约388.6百万港元较2022年增加约13.0%[32] - 2023年毛利约78.7百万港元较2022年增加约21.7%[33] - 2023年毛利率约16.8%较2022年增加约1.0个百分点[33] - 2023年销售及分销成本约11.0百万港元较2022年降低约1.0%[34] - 2023年3月31日止年度行政开支约8.7百万港元较2022年约7.8百万港元增加[35] - 2023年3月31日止年度财务成本约93000港元较2022年约70000港元增加[36] - 2023年3月31日止年度税项开支约10.4百万港元较2022年约8.0百万港元增加约2.4百万港元或30.3%[37] - 2023年3月31日止年度公司拥有人应占集团溢利及全面收益总额约为50.2百万港元2022年约为37.4百万港元[38] - 2023年3月31日集团银行存款以及现金及现金等价物约为79.4百万港元2022年为48.8百万港元[41] - 2023年3月31日公司拥有人应占集团总权益约为231.8百万港元2022年为190.9百万港元[42] - 2023年3月31日集团总债务约为2.2百万港元2022年为0.9百万港元[42] - 2023年3月31日集团资产负债比率约为0.9%2022年为0.5%[46] - 2023年3月31日集团员工18名2022年为19名员工成本总额约为6.9百万港元2022年约为6.4百万港元[54] - 2023年3月31日止年度末期股息每股普通股4.0港仙合计1120万港元2022年每股3.3港仙合计924万港元[62] - 2023年3月31日公司可供分派储备约8660万港元2022年为8340万港元[65] - 2023年最大客户销售额占集团总收益约6.4%五大客户占24.1%2022年分别为5.9%和21.1%[66] - 2023年最大供应商采购额占集团采购总额约14.9%五大供应商占46.5%2022年为14.0%和42.8%[67] 公司运营与发展 - 公司将继续评估COVID - 19对营运及财务表现影响[27] - 公司将继续寻求与海外供应商订立代理安排[30] - 董事对公司业务前景持审慎乐观态度[25] - 公司主要从事急冻海鲜产品的进口与批发业务向海外采购并分销或直接销售[174] - 公司重视环境及社会责任将继续采取友好措施扩大业务[175] - 公司重视与包括股东投资者等多方持份者的沟通[176] - 产品安全与质量控制等为对集团及其持份者重要事项[177] 公司治理 - 上市所得款项净额约为63.0百万港元[39] - 8月14日至8月17日暂停办理股份过户登记手续[99] - 为符合资格出席股东周年大会并投票 转让文件及股票须于8月11日下午四时三十分前送交相关登记处[99] - 建议向2023年8月25日营业结束时名列股东名册股东派付截至2023年3月31日止年度末期股息每股4.0港仙2023年9月8日派付需股东周年大会批准[100] - 2023年8月24日至25日暂停办理股份过户登记手续[101] - 截至2023年3月31日及直至本年报日期无已授出已行使已失效或已注销及尚未行使的购股权[103] - 购股计划可能授出购股权涉及股份数目上限为已发行股份总数10%即28000000股股份[106] - 任何十二个月期间因行使购股权已发行及将发行股份数目上限为已发行股份1%[107] - 购股计划有效期自2017年10月19日起计十年[111] - 除购股计划外无年内订立或年末仍然存续的股票挂钩协议[112] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[117] - 将在2023年股东周年大会提呈续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[119] - 除偏离企业管治守则条文第C.2.1条外自上市日期起遵守企业管治守则条文[122] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[129] - 截至2023年3月31日止年度举行五次董事会会议且各董事出席率均为5/5[137] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至第5.67条为董事买卖证券的守则且董事均遵守[125] - 公司已采纳标准守则条文为员工买卖证券的书面指引且员工遵守[126] - 公司已就内幕消息采纳内部监控政策且无员工违规[126] - 董事会现况符合公司组织章程细则相关规定[127][128] - 董事会获转授整体责任管理公司事务[130] - 管理层按季度向董事会提供集团管理资料[131] - 董事会授权执行董事及高级管理层负责日常营运并定期审查[132] - 公司已投购董事及高级职员责任保险[134] - 截至2023年3月31日止年度审核委员会举行四次会议苏玉祺先生李锦运先生梁伟平博士出席率均为4/4[142] - 2023年3月31日止年度外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行审核服务收费100万港元非核数服务收费124500港元[142] - 截至2023年3月31日止年度薪酬委员会举行两次会议苏玉祺先生谢春霞女士梁伟平博士出席率均为2/2[145] - 截至2023年3月31日止年度提名委员会举行一次会议陈建峰先生苏玉祺先生李锦运先生出席率均为1/1[148] - 公司采用奖励花红计划以保持集团财务利益与员工利益一致[145] - 公司采纳董事会成员多元化政策从多方面考虑成员多元化[148] - 全体董事应参与持续专业发展公司鼓励董事参加培训费用由公司承担[149][150][151] - 董事会对集团内部监控系统负有全面责任[152] - 公司委任内部控制顾问进行内部监控系统检讨[154] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效[156] - 公司已采纳风险管理框架包括识别经营环境重大风险评估影响制定措施监控检讨措施有效性[157] - 截至2023年3月31日年度公司风险管理及内部监控系统经董事会检讨认为有效[158] - 徐兆鸿先生2017年5月被委任为公司秘书截至2023年3月31日年度已遵守GEM上市规则接受不少于15小时专业培训[160] - 持有不少于公司缴足股本十分之一股东可提出召开股东特别大会[162] - 公司已采纳与股东及投资者通讯政策[163] - 截至2023年3月31日年度公司组织章程细则有多项变动更新已在2022年8月18日股东周年大会通过[167] 环境、社会及管治 - 公司欣然呈交第六份环境社会及管治报告涵盖截至2023年3月31日年度业务运营[168] - 环境社会及管治报告涵盖环境和社会两大主题范畴[169] - 董事会对集团环境社会及管治策略及汇报承担全部责任[172] - 董事会定期审阅环境社会及管治事宜并实施措施加强表现[173] - 公司卡车年度耗油量约16378升行车里数约47407公里[180] - 公司2023年3月31日止年度温室气体排放物总量为3538.81吨[181] - 公司冷冻储存设备制冷剂年度消耗量约730.5公斤[183] - 公司2023年3月31日止年度年度耗电量约959921千瓦时[184] - 公司产生非危险废物主要为纸张和生活垃圾[187] - 公司采取多种措施减少排放物[188 - 190] - 消耗购买电力959921千瓦时按销售产量单位计算为284.9千瓦时/吨[194] - 年度耗水量49立方米耗水强度为每名雇员2.7立方米[194] - 年度已使用包装材料总量约为3428.8公斤[197] - 公司主要急冻海鲜供应商位于日本中国和加拿大[199] - 公司实施控制程序检查供应商是否遵守休渔期或拖网捕鱼限制[200] - 公司要求从事商业捕捞的供应商提供合法捕捞证书等[200] - 公司会对供应商进行背景调查[200] - 公司不时进行网络搜查等调查供应商是否违规[200] - 公司定期检查采购名单确认未采购濒危物种[200] - 公司及时监察政府部门法规更新并检查证书[200] 股东与股权结构 - 陈先生通过受控法团持有公司72%股份[79] - 嘉信控股有限公司为主要股东 持股72% 持股数201600000股[83] - 与中村签订的总销售协议2023年3月31日止年度交易金额2507千港元 最高年度上限5300千港元[88] - 与日川签订的总销售协议2023年3月31日止年度交易金额377千港元 最高年度上限2200千港元[88] - 2023年股东周年大会于8月17日举行[99] - 独立非执行董事被确认为独立人士[72] - 董事酬金由薪酬委员会根据集团业绩等确定[75] - 董事等酬金详情载于综合财务报表附注10和27[76] - 2023年公司无签订管理及行政合约[77]