公司治理 - 公司董事会于2023年3月31日止年度举行五次会议审批财务业绩、更新资料和审阅企业管治守则合规情况[91] - 两名执行董事续签为期3年的服务协议，其他董事的服务合同没有固定期限[92] - 独立非执行董事任期为三年，所有董事的任命须根据公司章程细则进行重选[93] - 公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，未发现违反规定的情况[96] - 公司深知持续专业发展对董事拓展知识和技能的重要性，提供董事入职培训[97] - 董事全面了解企业管治守则的有关规定，已参与培训并持续学习相关知识[98] - 公司设立审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，根据企业管治守则监管特定事宜[100] - 審核委员会负责审阅财务报表、企业管治守则合规情况、外部核数师独立性等事宜，已举行五次会议[104] - 公司于2017年1月19日成立薪酬委员会，目前由独立非执行董事袁慧敏女士担任主席[105] - 公司于2017年1月19日成立提名委员会，目前由董事会主席汪伦先生领导，包括三名独立非执行董事[108] - 提名委员会负责评估董事会架构、人数和成员组成，提出董事候选人建议，确保独立董事的独立性[109] - 公司已采纳提名政策，提名委员会使用多种方法寻找董事候选人，包括推荐、履历审核、个人面试等[110] - 提名委员会在2023年3月31日进行了一次会议，评估独立非执行董事的独立性，提出董事会成员重新选举建议[112] - 公司秘书李冠贤先生负责公司财务和公司秘书工作，持有相关会计师资格，确保遵守相关规定[113] 环境和社会责任 - 公司主要活动为投资控股，提供水流循环系统设计、采购和安装服务[147] - 公司将继续定期审查企业治理规定，以保持高透明度，并努力提高竞争力和运营效率[144] - 公司致力于环境保护和社会责任，通过有效的运营管理、政策和程序来管理环境和社会风险[149] - 公司非常重视持份者对业务及环境、社会及管治方面的意见与反馈[162] - 公司通过多种参与方式与主要持份者保持密切沟通，概述各自的期望及关注事项[162] - 公司评估了重要的环境、社会及管治议题，包括排放物、资源使用、气候变化、健康安全等[164] - 公司已制定合适且有效的管理政策及内部监控系统，确保披露内容符合环境、社会及管治报告指引的规定[164] - 公司在报告期间的香港办事处消耗了43,000千瓦时电力，略高于上一报告期间，主要是由于各项目工作量增加[186] - 公司鼓励员工养成节约用水的良好习惯，通过使用智能仪表监控用水模式，在任何时候都要求员工明智并负责任地使用食水[187] - 公司在建筑地盘安装工程中产生大量有害及无害排放，包括廢氣、廢水及固體廢棄物，但通过严格措施及实施，已履行社会及环境改善方面的责任[182] - 公司持续回收膠合板并循环用于各类项目，以提高资源的使用效率[189] - 公司积极引入和实施减少和节省能源、食水及其他自然资源的环保常规作法，以减少对环境造成的直接或间接影响[190] - 公司定期监察工作场所的室内空气质量，并通过安装空气净化设备和定期清洁空调系统来保持良好的室内空气质量[193]