财务业绩 - 2023年3月31日止年度收益约为5535.3万港元较2022年约5423.8万港元增加约2.06%[13] - 2023年3月31日止年度经营业务经营亏损约为523.7万港元2022年约为589.1万港元[13] - 2023年3月31日止年度公司拥有者应占亏损净额约为588.1万港元2022年约为1268.9万港元[13] - 2023年3月31日止年度毛利约为2700.9万港元较2022年约2666万港元增加约1.31%[19] - 2023年3月31日止年度其他收益约为523.5万港元2022年约为213.2万港元[27] - 2023年3月31日止年度销售及分销费用约为1355.3万港元较2022年约2090.2万港元减少约35.16%[28] - 2023年3月31日止年度行政开支约为2375.4万港元较2022年约4144.7万港元减少约42.69%[29] - 截至2023年3月31日年度财务费用约为41.4万港元较去年减少约165.5万港元降幅74.98%[30] - 本集团录得除税前经营业务亏损净额约为565.1万港元较去年减少约25.11%[31] - 截至2023年3月31日集团总现金及银行结余约为1768.5万港元[39] - 截至2023年3月31日集团约362.6万人民币银行结余被冻结[40] - 截至2023年3月31日集团流动资产总值约为2706.2万港元流动负债总额约为2032.5万港元流动比率约为1.33[41] - 截至2023年3月31日集团资本负债比率不适用[42] - 截至2023年3月31日公司已发行股本约为2916.8万港元[56] - 截至2023年3月31日集团有139名全职雇员员工成本约为2575.7万港元[57] - 2023年3月31日止年度集团审计师审计服务费用为63.6万港元非审计服务费用为0[177] 业务运营 - 2023年公司经营一间综合性医院2022年经营两间[14] - 集团收益主要来自综合性医院服务[54] - 公司为投资控股公司附属公司主要在中国从事综合性医院服务业务[195] - 未来数年公司将继续分配资源发展多元化医院服务[26] - 自2022年11月以来中国放松和取消新冠疫情限制商业活动逐步恢复[34] - 公司将继续评估新冠疫情对业务运营和财务业绩影响[35] - 人口老龄化等因素将推动中国医疗市场快速发展公司将实施策略获益[37] - 集团无重大投资且无重大投资及资本资产其他计划[59][60] 股息分配 - 2023年3月31日止年度董事不建议派末期股息2022年无[21] - 董事不建议就截至2023年3月31日止年度派末期股息[32] - 董事会不建议派发截至2023年3月31日止年度末期股息[198] 法律事务 - 爱丁堡医院管理应向招商局退还约490万元人民币款项并支付约140万元人民币违约赔偿金及费用[47] - 集团已拨回约398.1万元人民币（约455.7万港元）其他应付款项并转拨至其他收益[47] - 截至2023年3月31日集团无重大法律诉讼[49] - 公司正就相关诉讼寻求法律意见[75] - 公司将按规则向股东和投资者通报诉讼进展[75] - 招商局与爱丁堡医院管理2020年7月31日有合作协议涉及资金1213万元[64] - 法院判决爱丁堡医院管理退还招商局未动用资金490万元[68] - 爱丁堡医院管理需支付招商局违约赔偿金及相关费用约140万元[69] - 招商局上诉寻求退还约1213万元[71] - 爱丁堡医院管理上诉拒绝终止协议退款及支付赔偿金[71] - 深圳市中级法院驳回上诉维持原判[72] - 招商局要求爱丁堡国际糖尿病退还投资余额约320万元[73] 风险管理 - 集团面临多种风险和不确定因素[79] - 中国政府重组医疗卫生部门可能导致公司医院营运管理工作减缓并影响地方政策法规制定带来风险[80] - 各地对医院的监管差异会影响公司营运挑战医院营运标准化和一致性管理[82] - 集团认为外币波动风险极微未实施对冲政策[52] - 截至2023年3月31日集团无银行借款且资产无抵押[53] - 集团继续采纳审慎之融资及库务政策[50] 公司治理 - 公司已采用企业管治守则原则及条文为企业管治常规且2022/2023年度遵守适用条文[96][98] - 公司采纳董事进行证券交易规定标准守则董事确认2022/2023年度全面遵守无违规事件[99] - 董事会全面负责公司领导及监控集体承担推动公司成功责任[101] - 所有董事可全面及时获取相关资料及秘书意见服务[103] - 董事会与管理层有明确分工董事会将日常营运交予董事与高级管理人员负责[104] - 管理人员重大事宜决策或代表公司作出承担前需向董事会汇报并获事先批准[105] - 董事会成立三个委员会并书面制订职权范围于公司及联交所网站披露[106] - 公司已安排董事责任保险保障董事公司活动产生责任保额范围定期检讨[108] - 截至2023年3月31日止年度举行了8次全体董事会会议[109] - 董事会包括2位执行董事和3位独立非执行董事[109] - 各董事出席董事会会议等相关会议情况已列出[109] - 独立非执行董事在制定策略等方面有重要作用[114] - 董事会已收到独立非执行董事关于独立性的书面年度确认书[114] - 高级管理人员定期向董事提供营运及财务报告[116] - 各董事有权查阅董事会文件等并可寻求外部专业意见[117] - 公司为董事提供培训并设定培训记录[119] - 截至2023年3月31日止年度每位接受培训董事的记录已概述[121] - 公司将不时检讨企业管治架构的成效[121] - 公司不再设有行政总裁 日常经营及管理由执行董事和高级管理人员监察[127] - 董事会定期开会讨论制定公司整体战略方针及目标并审批业绩等重大事宜[129] - 公司秘书协助执行董事准备董事会及委员会会议通告及议程等[130] - 所有董事可获取公司秘书的意见与服务[132] - 董事会或委员会会议记录详细记录会议中的决定和建议[133] - 如主要股东或董事在重大事宜中有利益冲突 相关人员不得投票[135] - 公司于2001年11月2日成立审核委员会[137] - 审核委员会主要职责包括确保集团会计及财务控制充足有效等[138] - 截至2023年3月31日止年度审核委员会举行了四次会议[139] - 外聘核数师受邀出席审核委员会会议讨论相关议题[141] - 2023年3月31日止年度提名及企业管治委员会举行了两次会议[146] - 2023年3月31日止年度薪酬委员会举行了两次会议[155] - 薪酬委员会有四名成员包括一名执行董事及三名独立非执行董事[151] - 提名及企业管治委员会有四名成员包括一名执行董事及三名独立非执行董事[143] - 薪酬委员会主要职责包括确定执行董事薪酬等[156] - 提名及企业管治委员会主要职责包括检讨董事会相关情况等[148] - 截至2023年3月31日止年度公司秘书进行不少于15小时专业培训[163] 人员信息 - 吴志龙先生34岁有十年创业和商业管理经验[84] - 郑钢先生55岁有逾20年金融投资贸易管理经验[85] - 黄嘉慧女士59岁有逾29年金融会计税务企业事务经验[87] - 林绚琛博士42岁毕业于香港浸会大学有多个学位[89] - 刘德基先生41岁拥有伦敦政治经济学院法学学士学位和香港大学经济学硕士学位可从事特定受规管活动[93] - 林全智先生48岁2007年12月加入集团有超20年财务和公司秘书职能经验[95] 财报相关 - 公司截至2023年3月31日止年度业绩及事务状况载于第66至69页综合财务报表[197] - 董事会负责按相关要求进行各类报告披露[160] - 董事负责编制2023年3月31日止年度公司财务报表[159] - 公司年内股本变动详情载于综合财务报表附注30[199] - 公司及集团年内储备变动详情分别载于综合财务报表附注31及综合权益变动表内[200] 未发现内容 - 未发现业绩总结相关内容[无] - 未发现用户数据相关内容[无] - 未发现未来展望和业绩指引相关内容[无] - 未发现新产品和新技术研发相关内容[无] - 未发现市场扩张和并购相关内容[无] - 未发现其他新策略相关内容[无]