公司概况 - 公司主要从事天然气及清洁能源业务，在天津、河北等地区拥有多家子公司[6] - 公司在天津、北京、河北等地区共有20家子公司，主要从事天然气供应、热力供应等业务[6] - 公司在天津地区的清洁能源业务取得进展，天津泰达濱海清潔能源集團有限公司业务发展良好[6] - 公司致力于成為中國大陸綜合能源倡導者與運營商[62] - 公司致力於為客戶提供高質量清潔能源服務，主動擴展企業規模，改善營運質量，與股東、投資者、客戶及政府實現互利共贏、和諧發展[62] - 公司大力培育天然氣主業，全面優化上下游產業鏈，並加快研究綜合能源和智慧能源佈局[62] 财务表现 - 集团2022年度收入約61.02亿港元，較上年增加約26%[9] - 集团2022年度利润約3.33亿港元，較上年下降約19%[9] - 集团2022年度毛利率為11.9%，較上年下降5.8個百分點[9] - 集团2022年度利润率為5.5%，較上年下降3.0個百分點[9] - 集团2022年12月31日总资产約85.71亿港元，较上年增加約5%[10] - 集团2022年12月31日总负债約62.85亿港元，较上年增加約7%[10] - 集团2022年12月31日平均融资成本為4.6%，较上年上升0.2個百分點[10] - 集团2022年度平均股本回报率為14.6%，较上年下降4.5個百分點[10] - 管道天然气销量20.3亿立方米，同比增长3%，其中管道气销量14.4亿立方米，同比增长15%[15] - 管道天然气销售收入增加約34%，達到53.8亿港元[28] - 工程施工及天然气管道安装服务收入减少約13%，為6.47亿港元[29,30] - 天然气管輸服務收入减少約15%，為5.11亿港元[32] - 毛利率下降至約12%，主要由於天然气采购成本上升[35] - 行政開支增加約3%，主要由於研發費用增加[36] - 扣除汇兑损失后，本公司拥有人应占溢利增加約9%，達到4.10亿港元[37] - 每股基本收益為24.1港仙[38] - 資本負債率約為57%[40,41] - 於2022年12月31日，公司總借款約為39.04亿港元[42][43][44] - 於2022年12月31日，公司流動負債超過流動資產約18.53亿港元，但董事認為公司將有足夠營運資金於未來12個月內履行財務責任[45] - 部分存款及銀行借款以港元和美元計值，為公司帶來外匯風險，2022年度融資活動產生約8400萬港元外匯損失[46][47][48] 业务发展 - 2022年公司收購了天津泰合熱力有限公司51%股權，進一步拓展熱力業務[6] - 公司在天津、河北等地區的天然气供應业务保持良好发展态势[6] - 2022年集團新增常規用戶106千戶，同比下降35%，累計用戶達2,299千戶[15] - 集團與兩大股東天津泰達和中石化簽署框架協議，推動集團在天然氣行業的影響力和競爭力[15] - 集團收購南京金屏燃氣有限公司全部股權，鞏固燃氣運營商主導地位[16] - 集團與天津星城投資發展有限公司簽署能源供應合作框架協議，為向綜合能源運營商轉型奠定基礎[16] - 集團通過多項措施提升冬季儲氣調峰能力，並通過並購擴大業務規模以提升盈利能力[17] - 中國天然氣供給多元化，國內需求將保持快速增長，天然氣行業有望在2023年再創新高[20,21] - 集團致力於提升燃氣本質安全水平，同時推進數字化、網絡化、智能化建設[23,24] - 城市中壓燃氣管網長度增加147公里，達到3,721公里[29] 人力资源 - 於2022年12月31日，公司有1,722名員工，員工薪酬及工資約2.16億港元，其中約4200萬港元計入研發費用[52] - 公司採取薪酬政策，包括發放酌情花紅、提供培訓及其他福利，並於2021年1月13日採納購股權計劃作為激勵計劃[53][54] 公司治理 - 董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事和三名獨立非執行董事[64] - 董事會確保其組成人員的變動不會帶來不適當的干擾，並保持執行董事與非執行董事（包括獨立非執行董事）的均衡組合[66] - 董事會負責公司的重大事務，包括重大政策的批准和監督、總體戰略、風險管理和內部監控制度等[70] - 董事會在年內共召開五次會議，討論和決定公司的重大戰略、重大經營事項、財務事項等[72] - 公司安排董事參加持續專業發展培訓，以確保董事能夠為董事會作出全面和適當的貢獻[74] - 公司董事會主席、副主席和總經理的角色和職責有明確區分[77][78] - 獨立非執行董事任期為兩年，非執行董事任期為三年，需輪值退任並重選[79] - 公司設有提名委員會，由三名獨立非執行董事和一名執行董事組成[85][86] - 提名委員會主要職責包括檢討董事會架構、人數及組成，評核獨立非執行董事的獨立性，物色及提名合適人選擔任董事[1] - 公司已於2018年12月31日採納提名政策，載列考慮任命或重選董事的標準和方式[2] - 公司已於2022年8月11日修訂及更新董事會多元化政策，以達致及保持董事會的多樣性[3] - 公司定期物色潛在董事會繼任人選，並留意潛在女性候選人[4] - 公司已物色一名新的女性候選人，並建議於2023年5月12日舉行的股東週年大會上推選為額外獨立非執行董事[5,6] - 提名委員會根據董事的品格、獨立性、經驗、能力等因素，向董事會提供委任及重選的建議[7] - 提名委員會於2022年內召開三次會議，討論新董事任命、董事重選提名、董事會多元化政策等[8] - 公司在招聘過程中貫徹「公平公正、適材適用」的管理思想，確保每個應聘者均有平等機會[9] - 公司目前的僱員性別比例適合集團運營及管理[10] - 薪酬委員會負責就公司董事及高級管理人員的薪酬政策、結構和程序向董事會提出建議[104] - 薪酬委員會審議並批准管理層的薪酬建議，並就個別執行董事及高管的薪酬待遇向董事會提出建議[104] - 審核委員會負責就外部審計師的委任、重新委任和罷免向董事會提出建議[107] - 審核委員會監督公司財務報表、年報和中報的完整性[107] - 審核委員會每年審查公司的會計、財務和內部控制、風險管理制度以及相關資源、員工資格和經驗的充足性[107,108] - 風險管理委員會由三名獨立非執行董事和一名執行董事組成[114] - 公司在2022年度共召開了3次薪酬委員會會議和3次審核委員會會議[105,112] - 本公司已採納股息政策，由董事會酌情決定股息宣派、建議及/或支付[119][120][121] - 本公司未有成立企業管治委員會，企業管治職能由審核委員會履行[118] - 審核委員會已檢討企業管治政策和措施，並審閱企業管治守則的合規性[118] - 董事會全面負責維持及檢討本集團風險管理及內部監控系統的有效性[133] - 截至2022年12月31日止年度，風險管理委員會召開兩次會議[116] - 各風險管理委員會成員出席率均為100%[117] - 本集團外部核數師提供的核數服務薪酬為人民幣315萬元，未有提供非核數服務[123][124] - 公司在2022年持續完善內部控制和風險管理體系，包括優化業務流程、加強合同管理、實施重大經營風險月報機制等[137][139][140] - 公司進一步完善內部審計制度體系建設，加強審計發現問題整改督辦，並允許控股股東對公司進行審計[142][143] - 公司持續提升法務管理和合規建設，大部分訴訟案件獲得有利結果，並開展安全生產法規及合規培訓[144][145] - 董事會已進行年度檢討，認為公司現有風險管理及內部控制系統有效及充足[146][147] - 公司風險管理及內部控制系統的主要特點包括建立良好內控環境、持續改進風險評估及控制活動等[148][149][150] - 公司已採納股東通訊政策，旨在確保股東獲得及時的資訊並促進與公司的有效溝通[159] - 股東可通過多個渠道如股東大會、聯繫公司秘書等與董事會溝通[163,164] - 公司致力加強與投資者的溝通及關係，指定高級管理人員與機構投資者及分析師保持開放對話[165] - 公司設有網站提供業務發展、財務資訊及新聞等更新[166] - 董事會已檢討股東通訊政策的實施及成效，認為政策於2022年已獲適當實施且有效[168] - 股東可隨時通過公司秘書以書面形式向董事會發送查詢和關注問題[170] - 公司章程大綱和新公司細則已刊載於公司網站及聯交所網站，於2022年並無變更[171] 可持续发展 - 公司致力提升可持續發展工作，並在本報告中披露相關情況[173] - 本集團的核心業務主要包括燃氣管道網路建造、燃氣工程施工安裝、管道燃氣銷售、天然氣管輸及罐裝燃氣銷售[176] - 本報告涵蓋本集團在中國內地直接營運的業務,包括位於天津市的總部辦公室及位於各省市的附屬公司[177] - 本報告遵守香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則,並符合當中的強制披露規定及「不遵守就解釋」條文[179] - 本集團深明環境、社會及管治風險管理與控制的重要性,由董事會作為最高決策層自上而下建立ESG報告領導小組和相應的工作執行小組[187] - 本公司董事會積極參與ESG相關事宜的管理和監督,包括審議和確認ESG重要性議題、定期檢視ESG相關事宜、審閱年度ESG報告等[189] - 本集團建立了ESG報告工作領導小組和ESG報告工作執行小組，負責ESG報告工作計劃、報告框架和內容的制定[191][192][193] - 本集團識別了九類重點風險，包括財務風險、安全風險、合規風險等，並制定相應的風險應對策略[192] - 本集團主要利益相關方包括股東、政府監管機構、客戶、員工、合作夥伴和供應商等，通過多種溝通渠道了解各方訴求[194][195][196] - 本集團基於內外部因素識別出2022年度ESG重要性議題，包括清潔能源使用、能源利用效率、員工權益保護等