重要提示 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完 整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名 黨委書記、董事長、 汪建平 因其他公務未出席 莊尚標 執行董事 本次會議 三. 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四. 公司負責人汪建平、主管會計工作負責人王秀明及會計機構負責人（會計主管人員）王磊聲明： 保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 根據公司2022年度經審計財務報告，2022年年初母公司未分配利潤為32,095,833千元，加 上本年度母公司實現的淨利潤13,425,745千元，扣除2021年度現金分紅3,340,567千元， 分配2022年度其他權益工具持有人的利息2,745,319千元，本年末母公司可供分配利潤為 39,435,692千元。根據《公司法》《公司章程》，以2022年12月31日公司總股本13,579,541, ...