公司财务表现 - 2022年公司收入为8.1亿港元，较2021年下降了33.3%[5] - 2022年公司净利润为-3.73亿港元，较2021年下降了1554.2%[5] - 2022年公司资产净值为2.28亿港元，较2021年下降了21.2%[5] - 公司主要收入来源为稀土产品，占比99%[6] - 公司在2022年受到疫情封控措施的影响，业绩受到压力，但中国经济展现出强劲韧性，预计2023年第二季度经济增长将重回正轨[8] - 公司截至2022年12月31日的年度收入为810,413,000港元，较2021年减少33%[10] - 稀土产品收入为546,615,000港元，占总收入的67%，较2021年减少36%[10] - 公司录得净虧損约为393,677,000港元，每股虧損约为15.94港仙[11] - 公司售出稀土产品的平均销售单价较去年上升，但销售数量减少[13] - 稀土分部的销售额约为546,615,000港元，较去年减少36%[14] - 公司稀土业务运作模式逐步转型至以贸易加工为主[15] - 公司稀土分部录得毛亏损率约为6%[16] - 公司稀土产品地域市场分布主要集中在中国内销市场[17] - 公司耐火材料业务的销售额约为205,999,000港元，较去年减少30%[19] - 本集团的耐火材料分部2022年销售额约为263,798,000港元，较去年减少了约26%[21] - 中国内地市场受疫情影响而下滑，日本和韩国等海外市场的经济有所回暖，导致耐火材料产品的出口增加[23] 公司战略发展 - 稀土永磁材料市场持续走强，中国政策支持高效节能永磁电机[12] - 展望未来，随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，高性能磁性材料的应用场景将不断扩大，本集团将抓住市场向好的机遇，充分发挥稀土应用功能的战略价值[27] 公司财务管理 - 2022年末，公司持有现金及银行存款约为1,452,386,000港元，其中大部分以人民币计值[33] - 公司在2022年未向任何银行或金融机构借款，但在国内一家银行维持了融资额度为150,000,000元[34] - 公司未持有任何金融衍生工具产品，大部分资产、负债及交易以人民币结算[35] 公司治理架构 - 公司创始人兼主席负责制定整体业务发展政策[43][44] - 公司前主席负责内外协调及业务关系发展[45][46] - 公司现任CEO负责整体管理和市场推广[48] - 公司独立非执行董事拥有丰富金融市场知识和经验[52][53] - 公司独立非执行董事在耐火材料行业拥有30年经验[51] - 公司独立非执行董事在稀土行业相关研究和出版工作方面拥有30年经验[55] - 公司总经理负责公司整体管理[56] - 蔣洪君先生是本集团副总经理，负责日常行政事务，拥有超过30年的行政管理经验[59] - 黃望先生是宜兴新威利成稀土有限公司的总经理兼总工程师，具有丰富的稀土和有色金属行业生产工艺经验[60] - 華占剛先生是无锡新威高温陶瓷有限公司总经理，负责高温陶瓷业务的运营，具有耐火材料生产管理经验[61] 公司董事会运作 - 公司董事会成员出席董事会和股东大会的情况如下：主席和执行董事均出席了所有会议，独立非执行董事也积极参与了董事会会议[75] - 董事会主席与独立非执行董事在执行董事不在场的情况下举行了一次会议[76] - 董事及高级管理人员的履历资料可在年报的第16至19页找到[77] - 董事会成员间除了主席和执行董事之间的家庭关系外，没有其他家庭或重要关系[78] - 公司要求董事参与持续专业发展，以更新知识和技能，确保对董事会的贡献保持信息和相关性[79] - 新任董事在任期开始时接受全面、正规和特定的引导，以确保了解公司业务和运营，并完全了解其在上市规则和相关法规下的责任和义务[80] - 公司为董事提供有关法规更新的信息，并提供材料以加深对上市规则的理解[82] - 董事会定期会议至少每年举行四次，要求大多数董事亲自或通过电子通信方式积极参与[83] - 董事会文件和所有相关资料在每次会议前至少提前三天发送给所有董事，以便评估公司最新发展和财务状况[84] - 高级管理层通常会出席董事会定期会议，并在必要时参加其他会议，为公司提供建议[85] - 公司董事会应始终包括至少三位独立非执行董事，以确保独立判断[93] - 每次董事会会议至少应有一位独立非执行董事出席，以提供独立观点和意见[94] - 独立非执行董事的意见在董事会会议上应受到重视[95] - 所有独立非执行董事可在必要时寻求高级管理层或独立专业建议，费用由公司承担[96] - 每位独立非执行董事的