财务表现 - 2022年，中國天元醫療集團有限公司的净亏损约2900万港元，较上一年的1690万港元亏损增加[6] - 上海醫院的业务受新冠病毒影响，导致營業額减少，进而导致较高的净亏损[6] - 2022年，普艾普贡献专利权费收入约660万港元，较上一年的1110万港元减少[6] - 2022年，放債及相关业务分部确认第三方贷款利息收入1650万港元，与上一年的1680万港元持平[7] - 2022年每股基本亏损为7.28港仙，每股股份有形资产净额下降至0.39港元[8] - 公司未来将继续放債及相关业务，采取更为谨慎的信贷评估和程序[9] - 2022年，中國天元醫療集團有限公司录得净虧損约4030万港元[14] - 2022年，上海醫院整形外科业务收入约1900万港元，虧損淨額约6600万港元[16] - 2022年，普艾普贡献专利权费收入约6600万港元，DIAM无贡献服务收入[17] 公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，其中包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[31] - 公司已取得各独立非执行董事根据上市规则就其独立性发出的年度确认函，认为这些独立非执行董事为独立人士[32] - 董事会的主要职能为制定公司的企业政策和整体策略，对公司业务和事务的管理提供有效监督[33] - 主席和行政总裁角色由同一人担任，即东薇女士，负责制定整体业务发展策略和规划[39] - 主席应确保董事会得到适当通报，提供领导力，确保董事会有效履行职责[40] - 薪酬委员会成员包括独立非执行董事和执行董事，负责审议高级管理层薪酬建议和政策[43] - 薪酬委员会审议高级管理层薪酬范围从100万港元至450万港元，具体细节在财务报表附注中[48] - 提名委员会负责檢討董事会架构、人数和组成，提出董事会变动建议和评估独立非执行董事独立性[49] - 2022年度審核委員會由三名獨立非執行董事組成[54] - 外聘核數師國富浩華（香港）會計師事務所的酬金約为1,650,000港元[57] 风险管理与内部控制 - 公司已编制《风险管理操作手册》，进行年度风险评估，识别主要业务的潜在策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[63] - 公司根据风险评估结果制定持续三年的审计计划，外部顾问执行年度审计项目，评估公司风险管理和内部控制系统的效能[64] - 公司具有独立的内部审计职能，定期向审计委员会提交报告，负责检查风险管理和内部控制措施[66] - 董事会每年审查公司的风险管理和内部控制制度的有效性和充分程度，包括策略、财务、运营和合规监控[67] 环境保护 - 公司在报告期间通过各项政策减少排放，包括促进使用更清洁的能源和可再生能源，提高能源效率，提高客人和员工意识，推广使用电话会议和视频会议技术参加会议，以及出行优先选择乘坐公共交通工具[141] - 公司在报告期间所产生的空气污染物排放量包括二氧化硫为3.42克，氮氧化物为289.09克，颗粒物为21.28克，与上一年度相比，廢氣排放物有所增加，主要原因为上海醫院购置并使用商务用车为高端客户提供专车接送服务，燃料消耗量有所上升[143]