公司财务状况 - 2022年全年，公司收入为42.08亿元人民币，较上一年度下降28.01%[5] - 毛利率为8.2%，较上一年度下降0.3%[5] - 母公司擁有者應佔溢利为8.06亿元人民币，每股基本盈利为0.8分[5] - 公司总资产为258亿元人民币，总负债为158亿元人民币，净资产为100亿元人民币[5] - 存货周转期为25天，应收贸易账款周转期为65天，应付贸易账款周转期为116天[5] - 公司在2022年面临全球经济动荡，但成功控制资产负债率，保持稳健财务状况[8] - 公司毛利为3.437亿人民币，毛利率为8.2%，受到全球高通胀因素影响，但通过严格的生产成本控制取得良好表现[17] - TFT LCD贴合组销售额同比下降28.6%，达到40.27亿人民币，TFT LCD贴合组加工组销售额同比下降26.4%，达到3.32亿人民币[18] - 公司在2022年底的现金及现金等价物结存为298.0百万人民币，主要财务工具包括现金、定期存款和计息银行贷款[26] 业务发展与市场前景 - 公司通过收购物联网相关产品供应商，有望提升软件平台，为客户提供整体物联网解决方案[8] - 公司持续优化业务运作，提升自动化程度，降低生产成本，应对恶劣经营环境[9] - 公司与合作伙伴共同进军中尺寸专显市场，开拓更多客源，提升盈利能力[10] - 公司面临全球智能手机市场下行压力，但通过投入智能生产设备，提升生产效能，保持技术和规模优势[11] - 公司预计2023年上半年手机整体出货情况并不乐观，受到地缘政治和经济不确定因素影响，手机需求或未能恢复[22] - 公司计划在医疗、智能家居和中尺寸工控显示市场积极拓展业务，不断关注市场发展，提升产品和服务体系[23] - 公司将生产线搬迁至惠州陈江智能工厂，全自动生产线提高生产预测准确度，降低生产成本，提高生产效率[24] - 公司对显示模块业务的发展前景持乐观态度，通过完善生产链布局和提高技术和规模效应来增强竞争力[25] 公司治理与董事会 - 公司已遵守企业治理守则，确保公司秘书了解公司的日常事务[58] - 公司已收到关于不竞争协议的确认，确保在特定日期内不从事竞争性活动[60] - 独立非执行董事已审阅确认，确认不竞争协议已得到遵守[62] - 董事定期举行会议以审查公司财务运营表现和未来发展计划[65] - 董事在2022年对企业治理职责完成的工作进行了审查，包括政策、高管培训和法规遵守等方面[66] - 公司董事组成由主席领导，包括非执行董事和独立非执行董事[67] - 独立非执行董事在公司中扮演重要角色，确保高水平的财务和法定申报[69] - 公司已设立有效机制，确保董事获得独立观点和意见[74] - 公司已评估独立性，确认所有独立非执行董事均为独立[81] - 公司董事已接受入职培训，包括关于董事角色、职责的培训[90] - 公司董事已遵守董事进行证券交易的规定，包括遵守严格的守则[91] - 公司已採用一套合大綱，董事负责批准关键事项，包括企业策略、年度业务计划和预算等[93] - 董事将其权力和权利转授予执行董事管理人员，以实现目标并采取必要行动[94] - 董事未将其权力转授予董事委员会，以确保运作效率和提供足够信息以做出决策[95] - 公司设立了三个董事委员会，分别是薪酬委员会、审计委员会和提名委员会，各自拥有特定的职权范围[96] - 提名委员会成员包括非执行董事和独立非执行董事，负责审查董事构成、提名政策和董事的独立性[97] - 提名委员会的主要职责包括审查董事构成、物色合格人士成为董事成员、评核独立非执行董事的独立性等[99] - 提名委员会已进行了多项工作，包括檢討董事构成、提名政策和董事的职责贡献等[100] - 公司已采纳提名政策，包括评估候选人的技能、知识和经验，以及考虑候选人的角色和职责[101] - 提名政策规定了提名董事的准则，包括对全体董事和非执行董事的共同和独立准则[102] - 公司已采纳董事多元政策，以提升董事效率，确保董事具备适当的技术水平、经验和观点[104] - 公司已制定多元化董事会政策，目前董事会由6名男性成员和1名女性成员组成，女性占比约14%[106] - 董事会每年审查多元化政策，认为政策已妥善实施并有效[107]