第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED* (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號 : 0038.HK 601038.SH anness * 僅供識別 重要提示 重要提示 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名 董事 張治宇 因公務 劉繼國 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 未出席公司於2023年3月29日舉行的第九屆董事會第十次會議的董事情況 三、 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人劉繼國、主管會計工作負責人康志鋒及會計機構負責人（會計主管人員）蔣靜媛聲明：保證年度報 告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司第九屆董事會第十次會議審議通過了公司2022年度利潤分配預案：以公司截止2022年12月31日總股本 1,123,645,275股為基數，向全體股東每10股派發現金紅 ...