财务表现 - 公司截至2024年8月31日止年度的收益约为200,265,000港元，较去年增加约15.09%[11] - 公司截至2024年8月31日止年度的毛利约为49,811,000港元，较去年增加约22.7%[11] - 公司截至2024年8月31日止年度的溢利约为8,948,000港元，较去年增加约59.1%[12] - 公司收益从2023年8月31日的约174,012,000港元增加至2024年8月31日的约200,265,000港元，增长15.09%[24] - 毛利从2023年8月31日的约40,595,000港元增加至2024年8月31日的约49,811,000港元，增长22.70%[25] - 截至2024年8月31日止年度，公司录得溢利约8,948,000港元，相比2023年的约5,624,000港元有所增加[27] - 公司截至2024年8月31日的银行结余及现金约为31,932,000港元，较2023年同期增加约10,223,000港元[34] - 公司截至2024年8月31日的计息银行借款约为5,077,000港元，较2023年同期增加约1,077,000港元[34] - 公司截至2024年8月31日的员工总数为383名，较2023年同期减少24名[36] - 公司截至2024年8月31日的资产负债比率为0.10倍，较2023年同期的0.11倍有所改善[42] - 公司截至2024年8月31日的尚未动用上市所得款项约为3,500,000港元[39] - 公司截至2024年8月31日的已质押租賃土地及樓宇以及汽車约为5,731,000港元，较2023年同期增加约897,000港元[48] - 公司截至2024年8月31日的已质押银行存款约为8,000,000港元，较2023年同期增加6,000,000港元[48] - 公司截至2024年8月31日并无重大或然负债[50] - 截至2024年8月31日止年度，公司可向股东分派约10,286,000港元储备[109] - 截至2024年8月31日止年度，公司五大客户销售额占年度总销售额的65.27%，最大客户销售额占38.29%[110] - 截至2024年8月31日止年度，公司五大供应商采购额占年度总采购额的25.46%，最大供应商采购额占6.55%[110] - 截至2024年8月31日止年度，公司并无投资物业[102] - 公司于2024年8月31日的银行借款资料载于综合财务报表附注27[111] - 截至2024年8月31日止年度，公司慈善捐款为884,000港元，较上年的724,000港元有所增加[100] - 公司最近五年的财务概要载于年报第148页[101] - 公司于2024年8月31日止年度及直至年报日期，无赎回、购买或出售任何上市证券[155] - 公司于2024年8月31日止年度，无订立任何股票挂钩协议[156] - 公司核数师由信永中和变更为先机会计师行有限公司[158] 股息政策 - 公司不建议派付截至2024年8月31日止年度的末期股息[13] - 公司决定不就截至2024年8月31日止年度宣派末期股息[35] - 截至2024年8月31日止年度，公司不建议派发末期股息[99] 业务发展 - 公司在保養業務方面獲得大型合約，包括渠務署的維護及安裝電子與機電控制系統[15] - 公司在保安護衛服務方面持續增長，每月收益達約1,600,000港元[16] - 公司在電動汽車充電業務方面於朗逸峰及瑞安中心開始營運[16] - 公司參與大規模項目，包括香港國際機場三跑道系統的電子系統安裝[15] - 公司完成的主要項目包括富豪花園的門禁及閉路電視系統安裝[15] - 公司未來發展策略是向公營及私營界別提供一鏈式保安服務及保安解決方案[16] - 公司在香港邮政总部大楼安装ELV系统及在富豪花园安装门禁及闭路电视系统，增加了安装项目[24] - 公司完成了朗逸峰及瑞安中心的电动汽车充电站安装，并计划未来继续增加充电站数量[23] - 公司正在开展灝景灣的主要保安项目，并已为渣打香港马拉松2024及港珠澳大桥半马拉松2023等大型活动提供保安服务[21] - 公司计划重点竞投ELV保养服务合约，以提供高质量、及时的服务，加强与客户的关系[22] - 公司计划通过扩展保养服务业务分部，增加市场份额并提升行业声誉[22] - 公司将继续投资开发内部能力，并与商业伙伴合作，提供一站式解决方案及保安护卫服务，以实现长期可持续的股东价值增长[23] - 公司主要业务为投资控股，其主要营运附属公司提供应用于中央控制监控系统的ELV解决方案[97] - 公司致力于环境、社会及企业责任，确保业务可持续发展[147] - 公司已遵守所有相关法例及规例，无严重违规情况[149] - 公司已为董事及高级职员投购合适的董事及高级职员责任保险[154] 风险管理 - 公司主要风险包括竞争对手机构变化、市场饱和、分包商业绩不佳、富有经验的管理人员不足等[54] 公司治理 - 公司董事及高级管理层履历资料[59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] - 公司未提供具体的财务数据或业绩总结[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司未提及用户数据或市场扩张计划[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司未讨论新产品和新技术研发情况[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司未提供未来展望或业绩指引[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司未提及并购活动或其他新策略[74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例并无有关优先购买权之条文[107] - 公司薪酬委员会负责审查全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构，考虑集团的营运业绩、个人表现及市场惯例[112] - 公司已采纳购股权计划激励董事及合资格雇员，计划详情载于下文「购股权计划」一节[113] - 截至2024年8月31日止年度，并无订立或存在有关集团全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[115] - 截至2024年8月31日止年度，集团并无与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[120] - 公司购股权计划自2017年3月10日起10年期间有效及生效，直至2027年3月9日[128] - 根据购股权计划，全部购股权经行使后可能发行的股份总数不得超过股份首次于联交所开始买卖时已发行股份总数的10%，即160,000,000股股份[129] - 截至2024年8月31日，购股权计划项下可供发行的购股权数目为160,000,000份[129] - 截至2024年8月31日，董事及最高行政人员于公司及其相联法团的股份中，吴泰荣博士及王芷雯女士分别持有880,000,000股股份，概约持股百分比为55%[135] - 公司主要股东ECI Asia Investment Limited持有880,000,000股，持股比例为55%[141] - 另一主要股东杨碩先生持有320,000,000股，持股比例为20%[141] - 公司于2024年8月31日有1,600,000,000股已发行股份[142] - 公司控股股东已签署不竞争契据，确保不参与与公司业务构成竞争的活动[145] - 公司已採納GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則[160] - 主席兼行政總裁由吳泰榮博士兼任[160] - 董事會定期會議有兩次會議通知少於14天[161] - 劉智遠先生獲委任為公司秘書，並於年度內接受不少於15小時的相關專業培訓[162] - 公司已採納有關董事進行本公司證券交易的行為守則的書面指引[163] - 董事會由七名董事組成，包括三名執行董事和四名獨立非執行董事[165][167] - 公司為董事投購責任保險[166] - 董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會[178] - 所有董事均已遵守企業管治守則的守則條文第C.1.4條參與持續專業培訓[171][172][173] - 董事的委任、重選及罷免程序符合守則條文第B.2條[177] - 公司已成立审核委员会，由四名独立非执行董事组成，负责审阅财务报表及内部监控程序[179] - 审核委员会在截至2024年8月31日止年度举行了六次会议，讨论财务申报、合规程序及核数师任命[180] - 公司已成立薪酬委员会，负责厘定主席、执行董事及高級管理层的薪酬组合[182] - 高級管理层成员在截至2024年8月31日止年度的薪酬范围为1,000,000港元以下，共有3人[183] - 公司已成立提名委员会，负责检讨董事会架构、规模、组成及多元性[184] - 公司已采纳提名政策，旨在确保董事会成员具备所需的技能、经验及多元观点[188] - 公司认可董事會多元化有助于提升表现质量，制定了实现董事會多元化的方案[189] - 董事會多元化政策包括可計量目標，如性別、年齡、文化和教育背景等多元化角度[191] - 提名委员会负责监督董事會多元化政策的实施，每年至少进行一次检讨[192] - 各董事在截至2024年8月31日止年度出席了所有董事會及委员会会议[194] - 公司董事会负责履行企业管治守则所订明的职能，包括检讨企业管治政策及常規[195] - 所有董事均可就企业管治及董事会常規及事宜取得公司秘書的意見及服務[196] - 董事确认及明白彼等须负责编制综合财务报表，确保财务报表能真实而公平地反映公司的事务状况、业绩及现金流量[197] - 董事认为，各财政年度的综合财务报表均应按有关基准编制[197] - 董事所知，并无可对公司持续经营能力构成重大疑问的任何事件或情况相关的不确定因素[198] - 公司外聘核数师就综合财务报表须承担的责任的声明载于本年报的独立核数师报告中[199]