廣州白雲山医药集团股份有限公司 guangzhou baiyunshan pharmaceutical holdings co. ltd. (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (H股股份代碼：00874) 2024 (8888) 工艺出 第四集物馆 重要提示 （一） 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本半年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 （二） 本公司董事出席了第九屆董事會第十四次會議，其中，獨立非執行董事陳亞進先生和孫寶清女士以通 訊方式參加了會議；獨立非執行董事黃民先生未能親自出席本次董事會會議，委託獨立非執行董事黃 龍德先生代為出席並行使表決權；執行董事張春波先生因個人原因缺席本次董事會會議。 （三） 本公司負責人楊軍先生、主管會計工作負責人劉菲女士及會計機構負責人吳楚玲女士聲明：保證本半 年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 （四） 經董事會審議的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經本公司董事會審議，本公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股 東每10股派發現金紅利4.0 ...