申 萬 宏 源 集 團 股 份 有 限 公 司 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號 : 6806.HK 000166.SZ 年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 本年度報告經公司第四屆董事會第六十次會議審議通過。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11 人。沒有本公司董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在 異議。 三、 本公司按照國際財務報告準則編製的2020年度財務報告已經本公司核數師畢馬威會計師事務所審計，並出 具了標準無保留意見的審計報告。 四、 本公司法定代表人、總經理黃昊先生，財務總監任全勝女士及計劃財務部總經理張艷女士聲明：保證本年 度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 經公司第四屆董事會第六十次會議審議通過，公司2020年度利潤分配預案如下： 1. 以公司截至2020年12月31日A股和H股總股本25,039,944 ...