公司领导团队 - 公司主席欧阳艳玲女士自2024年2月23日起担任执行董事，自4月2日起担任董事会主席[46][51] - 欧阳女士在石墨开采行业管理方面拥有超过10年经验[47][52] - 欧阳女士负责指导公司业务发展事宜，包括监督公司业务运营和发展，矿业公司的并购，项目咨询，生产，运营和投资计划等相关工作[49][53] - 李玉国先生，70岁，自2017年8月16日起担任公司执行董事，曾担任公司董事会主席和提名委员会主席[60] - 李玉国先生曾担任多家公司的执行董事和主席，包括富汇国际集团控股有限公司、高鹏矿业控股有限公司和盛京银行股份有限公司[61] - 李玉国先生毕业于江西财经大学，主修工业财会[62] - 溫女士自2020年8月至2022年11月曾担任北京东方新洲商贸有限公司的行政总裁助理[82] - 楊小強先生自2018年9月13日起担任公司非执行董事兼副主席[93] - 黃逸林先生自2018年8月1日起担任公司非执行董事[97] - 陳東堯先生自2014年起在石墨开采行业管理方面拥有逾9年经验[110] 公司治理 - 公司重视维持高水平企业管治，以保障股东利益[145] - 公司已採納联交所证券上市规则附录C1所载之企业管治守则，遵守所有适用條文，但在保险覆盖方面存在偏离情况[147] - 董事会负责公司的领导和控制，监督集团的业务战略决策和表现[149] - 董事会负责领导和监控公司，促进公司和业务的成功[150][153] - 董事会关注集团的增长和财务表现，制定战略方向和发展[151][155] - 董事会审批财务计划、年度预算、重大资金提案和投资提案[151][156] - 董事会监管内部控制、企业治理、风险管理、财务报告和合规程序[152][157] - 独立非执行董事具备会计和专业资格，支持董事会履行职责[165][167] - 公司采纳董事会多元化政策，提升绩效质量和战略目标[166][168] - 董事会成员出席董事会和股东大会，确保决策和监督[169][170] - 董事会保留权力决定公司战略、财务结果、风险管理等重要事项[177] - 公司已任命所有独立非执行董事为三年任期[178],[181] - 董事会将根据公司章程进行轮值退休和重选[179],[182] - 董事会除了定期会议外，还将就特定事项进行会议讨论[180] - 董事会委托管理层处理企业事务，包括财务报表编制和业务策略执行[180] - 公司鼓励董事不断更新法律、监管框架和市场变化知识[183],[184] - 董事会要求董事提供培训记录[185],[186] 提名委员会 - 提名委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成[193] - 提名委员会主要职责包括审查董事会结构和成员资格[193] - 提名委员会在本年度举行了两次会议[194],[197] - 董事会确认已全面遵守证券交易标准守则[192]