财务表现 - 2023/24财年，醫匯集團的收益约为116.2百万港元，较上一财年增长约5.3%或约5.8百万港元[18] - 向合约客户提供医疗解决方案所得收益增幅约为45.7%，主要由于探访联系医生及辅助服务供应商的病人增加及合约客户数量增加[20] - 向自费病人提供医疗服务所得收益增幅约为43.6%，主要由于自费病人对体检、其他检测程序及疫苗接种服务等的需求增加[21] - 向合约客户提供牙科解决方案所得收益减少约22.3%，主要由于牙科解决方案服务的合约客户及个别人士数量减少[22] - 自费病人提供的牙科服务收入从2022/23财年的约58.0百万港元减少至2023/24财年的约45.2百万港元，减幅约为22.2%[23] - 其他收入由2022/23财年约3.5百万港元减少至2023/24财年约561,000港元[24] - 其他虧損由2022/23财年约17.9百万港元减少至2023/24财年约2.6百万港元[25] - 醫療及牙科專業服務开支由2022/23财年约42.9百万港元增加至2023/24财年约50.3百万港元，增幅约为17.2%[27] - 员工成本由2022/23财年约37.8百万港元略微减少至2023/24财年约37.2百万港元，减幅约为1.6%[28] - 物业、厂房及设备折旧由2022/23财年约2.3百万港元减少至2023/24财年约1.7百万港元，减幅约为26.1%[29] - 醫療及牙科供应品成本由2022/23财年约10.8百万港元减少约13.0%至2023/24财年约9.4百万港元[30] - 租金开支由2022/23财年约1.9百万港元减少至2023/24财年约0.9百万港元，减幅约为1.0百万港元[31] - 其他开支由2022/23财年约14.2百万港元轻微减少至2023/24财年的14.0百万港元，减幅约为1.4%[32] 董事会成员 - 董事会目前由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[48] - 陈志伟先生是董事会主席，执行董事，负责整体业务发展和财务战略规划[49] - 陈先生在2024年3月31日拥有23,400,000股份，占公司全部已发行股本的56.25%[51] - 姜洁女士是执行董事，主要负责业务发展和客户关系管理[52] - 姜女士在2024年3月31日被视为拥有23,400,000股份，占公司全部已发行股本的56.25%[55] - 梁宝汉先生是独立非执行董事，拥有超过25年的会计、审计和财务管理经验[58] - 黄伟梁先生是独立非执行董事，拥有超过20年的会计、审计和财务管理经验[59] - 郭思治先生是独立非执行董事，拥有超过40年的证券业务经验和投资知识[61] - 吴伟雄先生是独立非执行董事，为香港執業律师，从事证券法、公司法和商业法的业务[63] - 各独立非执行董事的任期初步为三年，可在特定情况下终止[65] 企业管治 - 公司致力于以崇高的商业道德标准经营业务，相信这将为股东带来最大回报[73] - 董事会负责指导公司管理层如何确保实现业务目标，致力于维持完善的企业管治常规[74] - 公司已应用企业管治守则，并根据其制定一系列政策及程序以提升公司的业务操守[76] - 公司已委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一，并且其中至少一名独立非执行董事需具备适当的专业资格，如会计或相关财务管理专长[87] - 董事会成员之间概无财务、业务、家族或其他重大关系[88] - 董事会提名委员会在提名新董事时考虑不同的技能、经验、背景、地区和行业经验、种族、性别、知识和服务年资以及其他特质[90] - 公司提名委员会认为董事会成员多元化已属充足，具备切合公司业务所需的平衡技能、经验和多元化观点[106] - 董事委员会成立了三个委员会，分别是审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，各自具有界定职责和权责范围[107] 内部监控和风险管理 - 公司的内部监控和风险管理系统已考虑到业务性质和整体组织架构，目的在于管理而非排除操作风险[127] - 董事会已向审计委员会成员呈列内部监控检讨报告和企业风险评估报告，认为内部监控和风险管理系统有效且足够[128] - 公司已制定举报政策，供员工和与公司有往来的人士以保密和匿名方式举报可能存在的不当行为[131] - 公司已制定反贪污政策，开放内部举报渠道，员工可匿名举报涉嫌贪污和贿赂行为[132] - 公司合规主任负责建立风险评估和管理机制，监督内部监控系统和程序的有效性，并评估其修复功能[133] 公司运营 - 公司主要活动是为合约客户提供企业医