监事会会议相关情况 - 安徽华恒生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月8日召开应到监事3人实到3人会议通知于2024年10月30日送达由监事会主席刘洋召集主持会议召集召开符合规定 [2] - 会议审议多个议案均以3票同意0票反对0票弃权通过包括调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目使用募集资金置换预先投入的自筹资金等议案 [2][3][4] 募集资金基本情况 - 公司经证监许可〔2024〕988号获准向特定对象发行股票发行人民币普通股（A股）21122510股每股33.14元募集资金699999981.40元扣除发行费用16190921.91元后实际募集资金净额683809059.49元2024年10月21日到位经容诚会计师事务所验资 [6][12] - 公司将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议 [6][12][13] 募集资金投资项目情况 - 公司本次发行募集资金净额低于之前披露的拟投入募投项目的募集资金金额为保障募投项目顺利实施提高使用效率结合实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额 [6][7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计106550.22万元本次拟置换金额为68380.91万元发行费用合计1619.09万元本次拟置换其中已预先支付的发行费用156.14万元共计置换68537.05万元符合相关要求 [8] 审议程序及相关意见 - 公司于2024年11月8日召开董事会和监事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额等事项无需提交股东大会审议 [9] - 监事会认为相关事项是根据募投项目实际情况做出的审慎决定符合规定不影响项目实施有利于提高资金使用效率不存在损害股东利益的情形同意相关事宜 [9] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告认为公司管理层编制的专项说明符合相关规定公允反映情况 [10] - 保荐机构认为相关事项经董事会监事会审议通过有专项鉴证报告没有与募投项目实施计划相抵触不影响项目正常进行不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况无异议 [10][11] 使用募集资金向全资子公司增资情况 - 公司2024年11月8日董事会监事会审议通过使用募集资金向全资子公司赤峰华恒和秦皇岛华恒分别增资40000.00万元及28380.91万元以实施募投项目无需提交股东大会审议 [12][15] - 调整后的募集资金使用计划明确其中赤峰华恒实施“年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”秦皇岛华恒实施“年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目” [13] - 公司对赤峰华恒增资40000.00万元其中4500.00万元增加注册资本35500.00万元计入资本公积增资后注册资本由500.00万元增加至5000.00万元对秦皇岛华恒增资28380.91万元其中2000.00万元增加注册资本26380.91万元计入资本公积增资后注册资本由3000.00万元增加至5000.00万元 [13][14] - 增资基于公司募集资金使用计划有助于推进募投项目建设提高使用效率符合规定不存在损害公司和股东利益的情形 [14][15] - 公司、保荐机构以及银行分别与赤峰华恒及秦皇岛华恒签署募集资金专户存储四方监管协议规范使用募集资金确保安全并及时履行信息披露义务 [15] - 董事会监事会审议通过该增资事项保荐机构认为该事项履行了必要程序符合公司发展战略需要有利于优化资源配置不存在损害公司及股东利益的情况无异议 [15][16] 副总经理辞职情况 - 公司副总经理唐思青先生因身体原因辞职辞职后仍为公司核心技术人员并担任技术专家辞职报告送达董事会之日起生效其辞职不影响公司相关工作正常开展 [17] - 截至公告披露日唐思青先生直接持有公司股份689603股其将继续遵守相关规定及所作承诺 [17] - 唐思青先生任职期间恪尽职守勤勉尽责董事会对其贡献表示感谢 [17]