2018 年年度报告 公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 189 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 马武鑫 出差请假 王烨 董事马武鑫先生因公请假，授权委托董事王烨先生代为行使表决权外其他董事全部现场出席。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司的净利润为 280,554,463.34元，其中母公司实现净利润130,890,956.02元。按照《公司章程》有关规定，按 母公司实现的净利润10%提取法 ...