2018 年年度报告 公司代码：600312 公司简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 174 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王天也 工作原因 李 涛 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人成卫、主管会计工作负责人李海峰及会计机构负责人（会计主管人员）宋光亚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度利润分配预案拟定为：以2018年12月31日的总股本1,356,921,309股为基数，每10 股派发现金股利0.64元（含税）。以上年度利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 ...