公司业绩 - 本年度公司收入约为129,710,000港元，较上一年度减少约4.0%[3] - 公司本公司擁有人應佔溢利约为11,162,000港元，较上一年度增加约29.4%[3] - 2022年度收入为129,710,000港元，较上一年度减少4.0%[18] - 毛利率为51.1%，较上一年度下降2.4个百分点[18] - 純利为11,162,000港元，较上一年度增加29.4%[18] - 本集团的核心财经印刷服务收入在2022年度为129,710,000港元，占总收入的63.1%[15] - 翻译服务收入在2022年度为35,976,000港元，略有增长，占总收入的27.8%[16] - 媒体发布服务收入在2022年度为11,836,000港元，增长约15.4%，占总收入的9.1%[17] - 公司持有股本投资约为962,000港元[38] 股东相关 - 公司法定股本为100,000,000港元，已发行股本为2,560,000港元[32] - 公司可供分派储备约为50,382,000港元[183] - 公司在香港有109名全职员工，总员工成本约为53,149,000港元[33] - 公司已審視本年度權益相關者參與政策的實施情況及有效性[164] - 公司已公布年度及中期业绩，股东週年大会通告已于大会举行前最少21日寄予股东[165] - 股东週年大會将于2023年4月13日上午11时正（香港时间）假座香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行[167] - 股东可通过投资者关系或电子邮件向公司进行查询[163] - 公司已给予足够通知时间，让股东得悉股东大会的举行[162] - 股东可直接在股东大会上提问，向公司作出查询[161] 董事会及公司治理 - 公司秉持向股东負責的原則，確保良好的企業管治保障及提高股東價值[73] - 公司已採納企业管治守则，確保业务活动及决策妥善并以审慎方式规管[75] - 董事会主要负责监管及监督公司的业务事宜及整体表现管理，确保具备必须的财务及人力资源[79] - 公司认为董事会应包括适当比例的执行董事及独立非执行董事，以高度独立作出独立判断[81] - 独立非执行董事为董事会带来渊博的经营及财务专业知识、经验及独立判断[83] - 独立非执行董事的人数占董事会成员人数的至少三分之一，并符合具备适当专业资格或会计财务管理专业知识的规定[84] - 公司已接获独立非执行董事提交的年度独立性确认书，确认所有独立非执行董事均符合独立指引[85] - 董事会已实施多种方法确保获得独立观点和见解，每年审视机制的有效性[86] - 董事局致力确保至少三分之一成员为独立非执行董事，其中一名具备适当专业资格，以确保独立观点[87] - 提名委员会严格遵守提名政策，每年评估独立非执行董事的独立性，确保能持续作出独立判断[88] - 独立非执行董事不会获得带有绩效相关元素的股本权益薪酬，以确保决策客观性和独立性[89] - 董事可合理要求独立专业意见协助履行职责，费用由公司承担[90] - 若董事会认为有重大利益冲突，相关事项应以会议方式处理，董事在涉及重大利益的决议中不得投票[91] - 董事会评估每名独立非执行董事的贡献时间和出席情况，确保足够时间投入履行职责[93] - 新委任董事已获得全面的就任须知，全体董事参加了相关培训课程[94] - 董事会每年举行多次会议，审议和批准集团的综合业绩，确保遵守董事会程序和规定[96] - 公司于2015年8月12日采纳了董事会多元化政策[101] - 董事会包括五名董事，其中有一名女性董事，性别比例约为47%男性和53%女性[103][104] - 主席和行政总裁角色由不同人担任，以确保权力平衡[105] - 公司设有三个委员会，包括审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督特定事务[107] - 审计委员会的主要职能包括与核数师的关系、审阅公司财务数据和监督内部控制制度[109][110] - 審核委員會于2022年举行三次会议，审阅公司綜合業績和外聘专业公司的内部審核職能成效[115] - 審核委員會成员出席次数记录良好，于2023年3月1日审阅公司經審核綜合財務業績[116] 董事及高级管理人员 - 李翰文先生是獨立非執行董事，也是薪酬委員會主席，具有20年以上的企業融資業經驗[66][68] - 趙鶴茹女士是緯豐財經的董事總經理，擁有20年以上的財經印刷業經驗[70] - 羅麗宜女士是緯豐財經的銷售總監，擁有10年以上的財經印刷業