财务表现 - 营业额较上年上升约63.6%至30,459.1百万港元[6] - 本公司股本權益持有人來自持續經營之應佔純利大幅增加約79.9%至11,555.9百萬港元[6] - 每股股份基本盈利為287.0港仙，去年則為159.5港仙[6] - 擬派發末期股息每股76.0港仙[6] - 二零二一年的銷售增加63.6%，主要得益於中國及全球市場浮法玻璃、建築玻璃及汽車玻璃產品銷量增長及售價上升[22][23][24] - 二零二一年的毛利為15,777.1百萬港元，較二零二零年增加103.0%，主要由於浮法玻璃產品的平均售價增加[28] - 二零二一年的其他盈利淨額減少87.1%，主要由於二零二零年下半年信義光能股份配售的兩次非經常性攤薄收益所致[29] - 二零二一年的行政及其他經營開支增加36.7%，主要由於新綜合生產廠房的僱員開支及福利增加以及研發開支增加所致[30] - 财务成本大幅减少19.6%至155.1百万港元，主要是由于年内香港银行同业拆息下降所致[1] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利增加74.7%至15,123.2百万港元[2] - 所得税开支大幅增加114.8%至1,931.0百万港元，主要由于年内产生的溢利增加及支付更多中国股息预扣税[3] - 公司股本权益持有人應佔纯利增加79.9%至11,555.9百万港元，纯利率上升至37.9%[4] - 流动比率由1.49上升至1.89，流动资产净值增加至9,146.2百万港元[5] - 资本开支总额为4,042.6百万港元，主要用于购买厂房及机器以及在中国及马来西亚兴建工厂[6] - 经营活动所得现金流入净额为10,947.1百万港元，现金及银行结余增加至10,295.1百万港元[7] - 银行及其他借贷增加33.9%至15,492.7百万港元，净负债资本比率下降至15.1%[8] - 拟派發每股76.0港仙的末期現金股息[9] 业务表现 - 中國浮法玻璃行業需求強勁，平均售價大幅上漲[7] - 中國政府限制授出浮法玻璃新增產能以實現碳中和政策[7] - 建築玻璃銷量錄得可觀增長，建築節能低輻射玻璃需求強勁[8] - 憑藉營銷策略及多元化附加值及先進結構玻璃產品，建築玻璃分部銷售維持合理增長[8] - 通過成本控制、產品供應及營運優化等措施取得出色業績[7] - 人民幣升值為業務增長創造有利環境[7] - 专注于应对额外进口关税及国际货运成本增加的挑战，实现销售增长[9] - 开发应用于ADAS、HUD、隔音、低辐射涂层、天窗等的新玻璃产品[9] - 通过策略性扩张及收购在中国和马来西亚提升产能，巩固市场领导地位[9,10,11] - 实施成本控制措施如加强原材料供应及消耗的成本控制、拥有硅砂矿场等[10] - 开发高附加值功能玻璃产品，采取积极定价及灵活营销策略[10] - 持续增加研发投资以提高生产效率、产品质量和技术水平[10,12] - 使用清洁能源如屋顶分布式太阳能发电系统以降低能源成本和碳排放[10,11] - 审慎灵活应对中国及全球浮法玻璃市场现状，淘汰陈旧产线[12] - 扩展高附加值产品组合及全球覆盖，提高整体竞争力[13] 财务管理 - 采用集中管理资金的财资政策，以优化財務資源使用效率[10] - 本集團的財資政策包括減低其外匯風險的機制[43] - 截至2021年12月31日止年度，本集團錄得綜合資產負債表內匯兌儲備非現金折算增加1,088.9百萬港元[43] - 截至2021年12月31日，本集團的綜合外幣折算儲備賬錄得貸方結餘1,830.4百萬港元[43] - 本集團所有銀行借貸均以港元計值[43] - 截至2021年12月31日，本集團並無任何重大或然負債[44] 公司治理 - 李賢義博士（銅紫荊星章）為本集團創辦人兼主席[45][46] - 丹斯里拿督董清世（太平紳士）為本集團行政總裁[47] - 李聖根先生為本集團執行董事，負責監察汽車玻璃的整體業務[47] - 董清波先生為本集團副主席兼採購總監[45][46] - 本集團高管團隊成員之間存在親屬關係[45][46][47] - 公司有4名非执行董事，分别为李清懷先生、施能獅先生、李清涼先生和吳銀河先生[48] - 公司有3名独立非执行董事，分别为林廣兆先生、王則左先生和王英偉博士[49,50,51] - 公司独立非执行董事王英偉博士曾任多家上市公司的决策管理职位，并长期参与公共事务[50,51] - 公司独立非执行董事陳傳華博士具有16年会计和投资银行业经验，曾任滙富金融服务有限公司董事总经理[52] - 公司独立非执行董事王英偉博士获香港特区政府授予金紫荊星章和银紫荊星章[51] - 公司独立非执行董事陳傳華博士分別於1996年和1997年成為美國註冊會計師公會和香港會計師公會會員[52] - 公司已採納聯交所證券上市規則附錄十四第二部分所載的企業管治守則[56] - 董事會由四名執行董事、四名非執行董事及五名獨立非執行董事組成[57] - 主席負責管理及領導董事會，行政總裁負責本集團業務之日常管理運作[58] - 董事會已採納董事會多元化政策，以提高透明度及加強管治[59] - 董事會成員來自不同背景，擁有商業及專業等各領域之專長[59] - 公司已遵守上市規則有關委任至少三名獨立非執行董事的規定[59] - 公司已委任一名擁有合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事[59] - 獨立非執行董事佔董事會至少三分一之席位[59] - 董事會認為其成員多元化對公司業務而言屬重要資產[59] - 公司將根據個人才能委任董事會成員，並按客觀標準考慮董事人選[59] - 所有四名非執行董事之委任年期均為三年，自二零二零年一月一日開始[60] - 本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條就其按照獨立性指引所指之獨立性發出之確認書[60] - 本公司認為所有獨立非執行董事均已符合上市規則第3.13條所載之獨立指引[60] - 董事會負責制訂本集團整體策略及目標、監管及評估經營及財務表現、審視企業管治準則，以及監督本集團全體管理層[62] - 本集團高級管理層負責在行政總裁之領導下執行業務策略及本集團日常業務[62] - 本集團已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為董事進行證券交易之行為守則[63] - 高級管理層成員按薪酬等級劃分截至二零二一年十二月三十一日止年度的薪酬[65] - 審核委員會協助董事會審閱財務資料及申報程序、評估內部監控系統之有效程度，並監督本集團之核數過程[66] - 提名委員會的主要職責是定期檢討董事會的結構、規模和多元化[68] - 提名委員會向董事會委任董事候選人或重新委任現有董事會成員發出建議[69] - 本集團成員公司核數師就核數服務收取之專業費用約3.1百萬港元[70] - 董事會及管理層維持良好及有效之風險管理及內部監控系統[71] - 內部審計團隊定期審閱本集團的主要業務,審閱涵蓋所有重大監控措施[72] - 董事會信納截至二零二一年十二月三十一日止年度維持適當及有效的風險管理及內部監控系統[73] - 本公司已制定內幕消息政策,確保內幕消息適時向公眾發佈[74] - 全體董事於回顧年度內參與多項培訓,包括上市公司披露責任及上市規則更新[75] - 公司秘書劉錫源先生於二零二一年接受不少於15小時的專業培訓[76] - 本公司設有多個與股東及投資者溝通的渠道,如股東大會、公司網站、業績發佈會等[77][78] - 根據組織章程,股東有權要求召開股東特別大會[79] - 本公司的組織大綱及組織章程概無變動[80] 股息及股权 - 董事会建议派付末期股息每股76.0港仙[84] - 本公司有意維持相對穩定的股息分配率，但過往股息分配記錄並不代表未來股息水平[95] - 董事會在建議股息派付時會考慮多方面因素，包括財務表現、現金流、未來擴張計劃、股東利益等[95] - 本公司可以現金或以股代息的形式宣派及派付股息[95] - 本公司組織章程或開曼群島法例並無有關優先購買權的條文[95] - 董事及主要行政人員於公司及其相聯法團擁有的股份權益合共佔公司已發行股本約40.73%[115] - 公司董事李賢義博士擁有公司725,209,552股股份權益，佔公司已發行股本約18.05%[115] - 公司董事董清波先生擁有公司266,766,456股股份權益，佔公司已發行股本約6.64%[115] - 公司董事丹斯里拿督董清世擁有公司246,932,579股股份權益，佔公司已發行股本約6.14%[115] - 公司由李賢義博士（銅紫荊星章）全資擁有的Realbest Investment Limited持有18.05%股份[123] - 公司由董清波先生全資擁有的High Park Technology Limited持有6.64%股份[123] - 公司由丹斯里拿督董清世（太平紳士）全資擁有的Copark Investment Limited持有6.14%股份[123] - 公司由李賢義博士（銅紫荊星章）妹夫李聖典先生實益擁有的Telerich Investment Limited持有6.26%股份[123] 关联交易 - 本集团与信义光能集团之间的玻璃产品销售年度上限为150,500,000港元，实际交易金额为143,297,000港元[131] - 本集团与信義光能成立合营企业信義晶硅，本集团最高出资承担额为人民幣16亿元[133] - 本集团与信義光能集团之间的设备销售年度上限为279,100,000港元，实际交易金额为177,195,000港元[135] - 本集团与合浦信義之间的硅砂采购年度上限为人民幣66,200,000元，实际交易金额为人民幣54,256,000元[136] - 本集团与信義汽車玻璃(香港)之间的汽车玻璃产品销售年度上限为82,000,000港元，实际交易金额为63,000,000港元[136] - 本