香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988及4619（優先股）） 公告 董事會決議 本行在北京以現場表決方式召開了2024年第十次董事會會議，會議通知於2024年 10月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。本次會議由董事 長葛海蛟先生主持，會議應出席董事13名，親自出席董事12名。獨立非執行董事 崔世平先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立非執行董事劉曉蕾女士 代為表決。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人 民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股 份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。本次會議通過了如下議案： 一、 2024年第三季度報告及披露 贊成：13 反對：0 棄權：0 本行董事會審計委員會已審議通過本議案，並 ...