中国神华能源股份有限公司 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代碼：01088 2018 年度報告 健康 環保 故障診斷 高效 信息融合 網絡安全 重要提示 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本報告已經本公司第四屆董事會第十八次會議批准，會議應出席董事10人，親自出席董事9人。高嵩 董事因公請假，委託米樹華董事代為出席並投票。 三. 德勤•關黃陳方會計師行根據香港審計準則為本公司2018年度按國際財務報告準則編製的財務報表出 具了標準無保留意見的獨立核數師報告。 四. 公司董事長凌文、財務總監許山成及會計機構負責人班軍聲明：保證本報告中財務報告的真實、準 確、完整。 五. 董事會建議：以本公司2018年12月31日總股本19,889,620,455股為基礎，派發2018年度末期股息現 金人民幣0.88元/股（含稅），共計人民幣17,503百萬元（含稅）。該利潤分配預案尚待股東大會批准。 六. 前瞻 ...