2020 年半年度报告 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 166 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|--------|--------| | | | | | | 独立董事 | 王宏广 | 因公务 | 顾奋玲 | | 独立董事 | 方燕 | 因公务 | 顾奋玲 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关 ...

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 2019 年年度报告 北京天坛生物制品股份有限公司 2019 年年度报告 1/210 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，公司拟以 2019 年末总股本 1,045,366,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），分红总金额 62,722,008.42 元（含税），留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时，向全体股东每 10 股 送红股 2 股，上述送股完成后，公司总股本为 1,254,440,168 股。 六、 前瞻性陈述 ...

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张连起 因公务 沈建国 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见"第四节 经营情况的讨论与分析""二、其他披露事项""（二）可能面对的风险" 十、 其 ...

2018 年年度报告 公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2018 年年度报告 1/190 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 吴永林 | 因公务 | 杨晓明 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目处于建设期，考虑项目资金需求及 公司实际 ...