中国神华能源股份有限公司 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代碼：01088 假障 科技 效益 精神 目光所至 · 皆是叨天 2020 年度報告 重要提示 二零二零年度報告 1 一. 本公司董事會、監事會及全體董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不 存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本報告已經本公司第五屆董事會第六次會議批准，會議應出席董事8人，親自出席董事8人。 三. 畢馬威會計師事務所根據香港審計準則為本公司2020年度按國際財務報告準則編製的財務報表出具 了標準無保留意見的獨立核數師報告。 四. 本公司董事長王祥喜、總會計師許山成及會計機構負責人班軍聲明：保證本報告中財務報告的真實、 準確、完整。 五. 董事會建議：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，派發2020年度末期股息現金 人民幣1.81元/股（含稅），該利潤分配預案尚待股東大會批准。按本公司2021年3月26日總股本 19,868,519,955股計算，共計派發股息人民幣35,962百萬元 ...

中国神华能源股份有限公司 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代碼：01088 2020 中期報告 在危機中育新機 於變局中開新局 重要提示 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、準確、完整，不存在 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本報告已經公司第五屆董事會第三次會議批准。 三. 本報告的中期財務報表未經審計。畢馬威會計師事務所對本公司按照國際會計準則第34號「中期財務 報告」編製的2020年中期財務報表出具了審閱報告。 四. 本公司董事長王祥喜、總會計師許山成及會計機構負責人班軍聲明：保證中期報告中財務報告的真 實、準確、完整。 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：不適用。 六. 前瞻性陳述的風險聲明：受到風險、不明朗因素及假設的影響，本報告中基於對未來政策和經濟的主 觀假定和判斷而作出的前瞻性陳述，可能與實際結果有重大差異。該等陳述不構成對投資者的實質承 諾。投資者應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成的投資風險。 七. 是 ...

| --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代碼：01088 | 中国神华能源股份有限公司 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED 2019 | | 重要提示 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本報告已經本公司第四屆董事會第二十五次會議批准，會議應出席董事9人，親自出席董事8人。李東 董事因公請假，委託高嵩董事代為出席並投票。 三. 畢馬威會計師事務所根據香港審計準則為本公司2019年度按國際財務報告準則編製的財務報表出具 了標準無保留意見的獨立核數師報告。 四. 本公司董事長王祥喜、總會計師許山成及會計機 ...

中国神华能源股份有限公司 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMTED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代碼：01088 安全 鼠를 品牌 IIIII 技 術 | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 重要提示 | | | | 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存 ...

中国神华能源股份有限公司 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代碼：01088 2018 年度報告 健康 環保 故障診斷 高效 信息融合 網絡安全 重要提示 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二. 本報告已經本公司第四屆董事會第十八次會議批准，會議應出席董事10人，親自出席董事9人。高嵩 董事因公請假，委託米樹華董事代為出席並投票。 三. 德勤•關黃陳方會計師行根據香港審計準則為本公司2018年度按國際財務報告準則編製的財務報表出 具了標準無保留意見的獨立核數師報告。 四. 公司董事長凌文、財務總監許山成及會計機構負責人班軍聲明：保證本報告中財務報告的真實、準 確、完整。 五. 董事會建議：以本公司2018年12月31日總股本19,889,620,455股為基礎，派發2018年度末期股息現 金人民幣0.88元/股（含稅），共計人民幣17,503百萬元（含稅）。該利潤分配預案尚待股東大會批准。 六. 前瞻 ...