M 復 興 亞 洲 絲 路 集 團 有 限 公 司 RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號：274 FR ANNUAL REPO FOR THE FIFTEEN MONTHS ENDED 31 MARCH 2024 战至2024年8月31日 止十五個月 CONTENTS 目錄 CONTENTS 目錄 Corporate Information 公司資料 2 Chairman's Statement 主席報告書 4 Management Discussion and Analysis 管理層之研討及分析 8 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 16 Biographical Details of Directors and Senior Management 董事及高級管理層之履歷詳情 43 Corporate G ...

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：274） （於開曼群島註冊成立之有限公司） (1)截至2024年3月31日止十五個月的全年業績公告；及 (2)恢復買賣及修訂股份合併時間表 董事會宣佈本集團截至2024年3月31日止十五個月的經審核綜合全年業績，連同截 至2022年12月31日止過往財政年度的比較數字如下： 綜合損益及其他全面收益表 截至2024年3月31日止十五個月 持續經營業務 營業收益 4 374,146 207,435 銷售成本 (343,250) (137,343) 毛利 30,896 70,092 其他收入 5 18,458 296 行政開支 (69,204) (48,538) 其他收益及虧損 6 (31,974) (31,171) 經營虧損 (51,824) (9,321) 融資成本 7 (41,235) (51,221) | --- | --- | |-------|----------| | | 截至 | | | 2022 ...

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：274） （於開曼群島註冊成立之有限公司） (1)截至2024年3月31日止十五個月的全年業績公告；及 (2)恢復買賣及修訂股份合併時間表 董事會宣佈本集團截至2024年3月31日止十五個月的經審核綜合全年業績，連同截 至2022年12月31日止過往財政年度的比較數字如下： 綜合損益及其他全面收益表 截至2024年3月31日止十五個月 持續經營業務 營業收益 4 374,146 207,435 銷售成本 (343,250) (137,343) 毛利 30,896 70,092 其他收入 5 18,458 296 行政開支 (69,204) (48,538) 其他收益及虧損 6 (31,974) (31,171) 經營虧損 (51,824) (9,321) 融資成本 7 (41,235) (51,221) | --- | --- | |-------|----------| | | 截至 | | | 2022 ...

公司基本信息 - 公司注册地点在开曼群岛，股份代号为274[1] - 公司总部位于香港，主要营业地点在香港[4] - 公司董事会成员包括主席邱振毅先生、潘枫先生、谢强明先生等[3] - 公司审计师为中汇安达会计师事务所有限公司[4] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和中国建设银行股份有限公司[4] 业绩及展望 - 2023年公司收购了新亚矿业有限公司，获得了位于中国吉林省的金矿项目，面积约0.6581平方公里，有效采矿许可至2031年[14] - 本集团在报告期内录得总收入约为347.3百万港元，较去年同期增长约67.5%[20] - 採礦產品业务分部在报告期间贡献的收入约为123.1百万港元，较去年同期增长约3.0%[21] - 煤炭及有色金属贸易；及凍肉及农产品批发及贸易业务分部贡献的收入约为224.2百万港元，较去年同期增长约154.8%[25] - 毛利约为23.6百万港元，较去年同期减少约66.3%[27] - 持续经营业务和非持续经营业务的亏损约为54.5百万港元，较去年同期减少约12.0%[28] - 公司未提前应用新或修订的香港财务报告准则，包括有关流动或非流动负债分类的修订[120] - 公司已开始评估新修订的香港财务报告准则对其运营的影响，可能导致会计政策变更和财务报表中某些项目的重新计量[121] 财务状况 - 2023年12月31日，公司未抵押现金及银行余额约为13.6百万港元，借款约为162.6百万港元[31] - 2023年12月31日，公司净流动负债约为158.4百万港元[31] - 2023年12月31日，公司没有任何重大承诺和银行借款[33][35] - 2023年12月31日，公司雇用了558名员工，比2022年的498名员工增加了60人[42] - 公司在报告期间主要以港元和人民币产生收入和发生成本，董事认为公司对外汇汇率波动的敞口很小，因此没有使用任何金融工具进行对冲[43] 股权及投资 - 公司已完成债务重组，发行新股份以悉数偿还债务，债务状况得到改善[50] - 公司发行新股份和可转换债券，预计募集资金约为59.8百万港元，用于一般营运资金[50] - 公司成功与主要债权人签订贷款延期协议，将还款期限延长至2023年3月31日，并将利率降至10%[52] - 公司与湖南西澳的主要债权人协定，通过债转股方式额外注资81.9百万元，使湖南西澳的注册资本增至约48.3百万元[53] - 湖南西澳的股权结构将发生变化，公司持股比例将从约41.0%被摊薄至约31.3%[55]

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 274 （股份代號： ） 2023 12 31 截至 年 月 日止十二個月之 第二份中期業績公告 2023 12 31 董事會謹此提呈本集團截至 年 月 日止十二個月的未經審核簡明綜合財務報 2022 12 31 表及相關附註，連同截至 年 月 日止十二個月的經審核比較數字如下： 簡明綜合損益表 2023 12 31 截至 年 月 日止十二個月 （未經審核） （經審核） 2023 2022 截至 年 截至 年 12 31 12 31 月 日 月 日 止十二個月 止年度 附註 千港元 千港元 持續經營業務 ...

认购协议 - 复兴亚洲(00274)与认购方订立认购协议，同意配发及发行8亿股股份[1] - 认购价为每股0.028港元，折让约39.1%[1] - 认购股份占公司已发行股本的约37.9%，经扩大后约27.5%[2] - 认购事项所得款项净额约为2220万港元[3]

CONTENTS 目錄 CONTENTS 目錄 Corporate Information 2 公司資料 Management Discussion and Analysis 4 管理層之研討及分析 Corporate Governance and Other Information 10 企業管治及其他資料 Condensed Consolidated: 簡明綜合： Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 22 損益及其他全面收益表 Statement of Financial Position 24 財務狀況表 Statement of Changes in Equity 25 股東權益變動表 Statement of Cash Flows 26 現金流量表 Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements 27 簡明綜合財務報表附註 Definitions 53 釋義 ...

财务状况 - 2023年6月30日截至的中期业绩公告显示，持续经营业务營业收入为824.1亿港元，较去年同期增长59.1%[1] - 2023年6月30日截至的期内虧損为25.66亿港元，较去年同期略有增加[1] - 不可重新分類至損益的項目中，換算海外業務產生的匯兌差额为17.23亿港元，较去年同期大幅增长[2] - 非持续经营业务的期内虧損为36.49亿港元，较去年同期有所下降[2] - 流动资产中，银行及现金结余为139.22亿港元，较去年同期大幅增长[3] - 流动负债中，合约负债为311.60亿港元，较去年同期有所增加[3] - 股本为158.45亿港元，较去年同期有所减少[4] - 公司擁有人應佔權益为303.30亿港元，较去年同期略有减少[4] 业务发展 - 公司收购了华豐礦業有限公司，获得了位于中国吉林省的金礦项目股权，有助于扩大公司的礦產組合[40] - 公司与西班牙和泰国的冻肉工厂合作，业务持续向好发展，拓展了其他国家的冻品供货渠道[43] - 公司预计恢复进口凍品后将产生稳定的收入，同时开始经营中国的大豆油业务[44] 财务策略 - 公司将通过融资和债务重组活动协商并获得额外资金[60][61] - 公司将继续与债权人协商，以延长流动负债期限并降低利率[63] - 公司将继续控制和减少成本，以改善经营资金和现金流[64] 公司治理 - 公司致力于遵守企业治理守则，已采用守则规管企业治理事宜[58] - 公司已采纳标准守则规范董事进行证券交易，并确认所有现任董事在报告期间一直遵守规定[68] 其他信息 - 公司员工薪酬根据职责、资格、表现和市场薪酬待遇确定，公司鼓励员工提升技能并定期评估管理人员表现[55] - 公司在报告期间未采用任何财务工具进行外汇风险对冲[56]

公司经营情况 - 2022年是整体经济形势面对多重超预期因素的压力，公司保持经济社会大局稳定[4] - 主业生产正常运营，金矿生产持续稳定，生产储存条件得到改善[5] - 主业拓展稳步推进，收购潜在金矿工作进展顺利，对壮大集团黄金开采主业实力有积极助推作用[6] - 湖南西澳在2022年的收益约为1.195亿港元，较去年同期亏损大幅收窄[16] - 湖南西澳计划在现有选矿厂和新选矿厂正常运营时，剩余的储量和资源将支持超过5年的运营[19] - 本集团在2022年持续经营业务录得收益约为2.074亿港元，与去年同期相比增加约77.6%[24] 公司财务状况 - 公司财报显示，截至2022年12月31日，公司产生约323,519,000港元的亏损[29] - 公司流动负债净额约为125,139,000港元[29] - 公司正积极与金融机构协商获得额外融资以改善财务状况[30] - 公司已成功签订贷款延期协议将还款期延长至2023年3月31日[32] - 公司已发行新股并募集资金用于部分偿还高息借款[30] - 公司将继续与债权人协商以延长流动负债的到期还款期限或以其他方式偿还债务[32] - 公司将继续节省或减少成本以改善经营资金和现金流[31] 风险管理 - 公司董事会认为风险管理至关重要，应尽最大努力减轻公司的经营和财务风险[33] - 公司通过寻找不同类型的商业投资机会来管理商品价格波动可能带来的重大风险[35] - 公司管理层负责监督、进行定期经营审查，并通过定期报告方式通知董事会[36] - 湖南西澳面临多项不能控制的人为及自然灾害的风险和不确定因素，包括大灾难性事件和自然灾害、地质或采矿情况、意外或定期中断、水、电、燃料供应中断或短缺等[38] 公司发展战略 - 公司计划未来发展方向，将以绿色基建、能源和金融为理念，主营业务包括矿业资源和矿业贸易，同时整合金融服务、工程和项目咨询管理服务、投资管理以及衍生资源[52] - 公司考虑通过发行可转换债券、发行新股或贷款等方式筹集资金，以满足持续经营问题和未来业务发展的资金需求[53] - 公司将继续调整战略计划，寻求其他投资机会、合作伙伴或收购目标，以改善和扩展现金流来源，为股东创造最大价值和长期利益[54] 公司治理 - 公司深知企业治理对提高股东价值的重要性[70] - 董事会负责监督公司整体业务和战略，监督管理层和事务，并监控公司整体运营和表现[72] - 董事会已设立不同委员会，并授予各委员会多项职责[72] - 董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[75] - 董事之间不存在重大相关关系[76] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，以增进知识和技能[77]

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 274 （股份代號： ） 2022 12 31 截至 年 月 日止年度的全年業績公告 2022 12 31 董事會謹此宣佈本集團截至 年 月 日止財政年度的經審核綜合全年業績，連 2021 12 31 同過往截至 年 月 日止財政年度的比較數字如下： 綜合損益及其他全面收益表 2022 12 31 截至 年 月 日止年度 2022 2021 年 年 附註 千港元 千港元 （重列） 持續經營業務 5 207,435 116,810 營業收益 ...